Bản án sơ thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Đinh Hồng Hải – nguyên Giám đốc Công ty Tân Hồng Uy không chỉ khiến nhiều khách hàng mua nhà bằng hợp đồng đặt cọc có công chứng nguy cơ mất trắng tài sản, mà còn khiến nhiều ngân hàng đứng trước việc 'mất vốn' dù cho vay đúng quy định (?!).
Bỏ ra 57,5 tỷ đồng ký hợp đồng đặt cọc (có công chứng) mua các nền đất tại dự án khu nhà ở ven sông (P.An Phú, TP.Thủ Đức, TPHCM) nhưng bà Huỳnh Thị Thanh Thảo (SN 1973, ngụ Q.1) không ngờ lại trở thành 'bị hại' trong vụ lừa đảo.
Cựu Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy đã lừa đảo chiếm đoạt 264,5 tỉ đồng của Công ty Cổ phần Otran Miền Nam và 5 cá nhân khác.
Hôm nay (7/9), TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt tù chung thân đối với ông Đinh Hồng Hải (cựu Giám đốc Công ty Tân Hồng Uy), về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cựu chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy đã lừa đảo chiếm đoạt 264,5 tỉ đồng của Công ty Cổ phần Otran Miền Nam và 5 cá nhân khác.
Ông Đinh Hồng Hải đã làm giả giấy tờ, hồ sơ để thế chấp bảo đảm các khoản vay nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Một giám đốc kinh doanh bất động sản đã dùng quyền sử dụng khu nhà ở P.Bình An, TP.Thủ Đức (đã bán cho các hộ dân) để đảm bảo các khoản vay thế chấp và chiếm đoạt của một doanh nghiệp và 5 cá nhân hơn 264 tỷ đồng.
Dù đã sang nhượng hết số đất được giao nhưng giám đốc Công ty Tân Hồng Uy không giao Giấy chứng nhận sử dụng đất cho người mua mà đem đi cầm cố vay mượn tiền của ngân hàng và nhiều cá nhân.
Một giám đốc dùng sổ đỏ khu nhà ở đã bán cho các hộ dân để đảm bảo các khoản vay ngân hàng, chiếm đoạt của một doanh nghiệp và 5 cá nhân hơn 264 tỷ đồng.
Giám đốc kinh doanh bất động sản dùng sổ hồng khu nhà ở phường Bình An, TP Thủ Đức đã bán cho dân để đảm bảo các khoản vay, chiếm đoạt hơn 264 tỉ đồng.
Sáng ngày 7/9, TAND TP.HCM đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Hồng Hải (SN 1969, ngụ TP.HCM) tù chung thân về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và buộc bị cáo Hải phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Giám đốc kinh doanh bất động sản dùng 'sổ đỏ' khu nhà ở phường Bình An, TP Thủ Đức đã bán cho các hộ dân để đảm bảo các khoản vay, chiếm đoạt của một doanh nghiệp và 5 cá nhân hơn 264 tỷ đồng.
Một giám đốc kinh doanh bất động sản đã dùng quyền sử dụng khu nhà ở P.Bình An, TP.Thủ Đức (đã bán cho các hộ dân) để đảm bảo các khoản vay thế chấp và chiếm đoạt của một doanh nghiệp và 5 cá nhân hơn 264 tỷ đồng.
Chủ đầu tư bán đất nhưng chưa sang tên cho người mua, sau đó đem đất bảo lãnh khoản vay của người khác, ngân hàng tin tưởng có tài sản để thu hồi nợ nên đồng ý thỏa thuận giải quyết vụ án.
Để đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà nước và lợi ích hợp pháp cho các bên, Bộ Công an yêu cầu UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị chức năng cung cấp hồ sơ, ngăn chặn việc chuyển nhượng sở hữu doanh nghiệp tại loạt dự án.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an có văn bản gửi UBND TP HCM liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy (Công ty Tân Hồng Uy), Công ty CP Otran Miền Nam và Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Bộ Công an yêu cầu UBND TP.HCM cung cấp hồ sơ dự án chung cư The Ruby Land quận Tân Phú; The Ruby Garden quận Tân Bình và Khu nhà ở ven sông phường Bình An quận 2 để điều tra, do liên quan đến vụ lừa đảo 80 tỷ đồng xảy ra tại BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Ngày 7-7, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết, Bộ Công an vừa có công văn đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh ngăn chặn việc chuyển dịch các tài sản, dự án liên quan đến Đinh Hồng Hải, Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy, sau khi hàng trăm khách hàng tố cáo ông này đem dự án thế chấp.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo việc rà soát và ngăn chặn chuyển nhượng tài sản của bị can Đinh Hồng Hải, cựu chủ tịch công ty Tân Hồng Uy.
tạo lòng tin, gã 'phi công dởm' hứa sẽ chuyển số tiền 07 tỷ đồng Việt Nam về cho cha mẹ em gái chị C. để cất nhà và sau đó hai người sẽ tiến đến hôn nhân, nhưng để nhận số tiền trên thì bên nhận phải nộp 22 triệu đồng đóng phí...
Bằng thủ đoạn sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty Tân Hồng Uy bán cho 13 hộ dân để lừa đảo 80 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét, làm rõ.
Đinh Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tân Hồng Uy sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần Otran miền Nam vay tại Ngân hàng chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.
Công ty Tân Hồng Uy sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng lừa đảo 80 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định, Đinh Hồng Hải có hành vi sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng với ngân hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Đinh Hồng Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy, sử dụng 2 sổ đỏ đã thế chấp cho ngân hàng để bán đất cho 13 hộ dân, chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng.
Ngày 6/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Hồng Uy - ông Đinh Hồng Hải bị khởi tố, bắt giam về 'tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Đinh Hồng Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo, chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.
Đinh Hồng Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng.
Quá trình điều tra có căn cứ xác định Đinh Hồng Hải sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng.