Từ 'tiền bẩn' kiếm được, nhóm đại gia bàn bạc, thống nhất lập 3 quỹ nhằm hợp thức hóa dòng tiền và tái đầu tư, hành vi bị xác định phạm tội Rửa tiền.
Cơ quan tiến hành tố tụng xác định các bị can ở Z Holding đã ký hợp đồng với người nổi tiếng, người có ảnh hưởng (KOLs) để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.
Từ lợi nhuận khổng lồ thu được từ sản xuất sữa giả, nhóm lãnh đạo Z Holding không tiêu xài phô trương mà âm thầm lập các 'quỹ nội bộ' để mua cổ phần doanh nghiệp, bất động sản đứng tên người thân.