21 bị cáo trong vụ án rửa tiền xuyên quốc gia lĩnh án

Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên án 21 bị cáo trong vụ án liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người người nước ngoài cầm đầu, mỗi ngày giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỷ đến 150 tỷ đồng.

21 bị cáo hầu tòa trong vụ án 'rửa tiền'

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 21 bị cáo về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.

Xét xử nhóm lừa đảo gần 20 tỷ đồng của một phụ nữ, rồi 'rửa tiền' thông qua ví điện tử

Điều tra vụ người phụ nữ bị lừa gần 20 tỷ đồng từ xin việc làm kế toán online, cảnh sát phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia có bộ phận chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam tiếp tay lừa đảo chuyển đổi tiền 'bẩn' thành tiền 'sạch'.

Xét xử 'ông trùm' đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Theo cáo buộc, mỗi ngày ông Phan Văn Minh giao dịch rút tiền mặt từ 20 - 150 tỷ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hằng ngày của ông Minh có trung bình từ 1 - 2 triệu USD.

Một giám đốc người Việt tham gia rửa tiền cho đường dây tội phạm quốc tế

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng, CQĐT phát hiện tổ chức quốc tế chuyên rửa tiền cho nhóm lừa đảo, trong đó một giám đốc người Việt tiếp tay cho tội phạm.

Hải Dương quyết liệt xử lý loạt dự án trăm, nghìn tỷ chậm tiến độ

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện vẫn còn hàng chục dự án chậm tiến độ kéo dài, trong đó không ít dự án trăm tỷ, nghìn tỷ dẫn đến lãng phí nguồn lực đất đai.

Lừa đảo gần 20 tỷ đồng của một phụ nữ, rồi 'rửa tiền' thông qua ví điện tử

Từ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng sau khi nhận việc làm qua Telegram, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên 'rửa tiền' tinh vi.

Hoãn phiên tòa xét xử vụ rửa tiền xuyên quốc gia

TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'. Trong đó, nhiều bị cáo là 'mắt xích' của đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Xét xử đường dây tội phạm quốc tế rửa tiền tại Việt Nam

Đường dây tội phạm xuyên quốc gia có bộ phận chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam tiếp tay lừa đảo chuyển đổi tiền 'bẩn' thành tiền 'sạch'.

Xin việc nhầm đường dây tội phạm quốc tế, nữ kế toán bị mất gần 20 tỷ đồng

Qua điều tra đơn trình báo của chị L, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm quốc tế, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia.

Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên 'rửa tiền' cực kỳ tinh vi

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Vụ 'rửa tiền': Công ty vàng bạc duy trì quỹ hoạt động hàng ngày 1-2 triệu USD

Phan Văn Minh là 1 trong 2 đầu mối rửa tiền cho nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hình thức làm cộng tác viên online. Mỗi ngày, Minh giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỷ đồng đến 150 tỷ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hàng ngày của Minh sẽ duy trì trung bình từ 01 đến 02 triệu USD

Xem gì trên báo Hải Dương ngày 18.8?

Nơi khởi nghĩa đầu tiên ở Hải Dương; Xúc động vở chèo 'Chuyện tình bên sông'... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 18.8.

Doanh nghiệp bị niêm phong gần 2 năm, 171 công nhân, lao động vẫn chưa được trả lương

Nhiều lao động đã phải đi tìm việc khác, chật vật thời gian dài vì không có tiền lương trang trải cuộc sống.

171 công nhân, lao động Công ty TNHH Minh Phúc bị nợ lương

Những công nhân, lao động này đã bị doanh nghiệp nợ lương nhiều tháng với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất bột nhẹ ở Kinh Môn

UBND tỉnh vừa có quyết định điều chỉnh lần thứ nhất dự án Nhà máy sản xuất bột nhẹ của Công ty TNHH Minh Phúc ở khu Hạ Chiểu, phường Minh Tân (thị xã Kinh Môn).