Bà Mai Thị Hồng Hạnh ngoài là đại diện kiêm Giám đốc Xuyên Việt Oil còn là đại diện của nhiều pháp nhân khác. Nữ giám đốc này từng dùng toàn bộ 98% vốn góp tại công ty xăng dầu này để thế chấp ngân hàng cho hợp đồng vay phát sinh vào tháng 9/2022 - khoảng một năm trước khi bị bắt.
Xuyên Việt Oil có những khoản vay lớn tại các ngân hàng cùng khoản nợ thuế hơn 1.500 tỉ đồng chưa thu hồi được
Một trong những 'chủ nợ' lớn nhất của Xuyên Việt Oil là BIDV với nhiều hợp đồng giao dịch đảm bảo trị giá hàng nghìn tỷ đồng.