Liên danh Công ty Công Trình - Công ty Thịnh Phát đã trúng gói thầu XL1: Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Trung học cơ sở Thị Trấn Hóc Môn với giá gần 77 tỷ đồng.
Thời gian qua xảy ra không ít vụ việc cán bộ, nhân viên ngân hàng lợi dụng kẽ hở để tham ô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY cùng 3 cựu Giám đốc, lãnh đạo ngân hàng....
Hai ngân hàng từng nhiều lần rao bán khoản nợ lớn được thế chấp bởi quyền sử đất và tài sản tại dự án Bến du thuyền Hoàng Gia ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa của đại gia Lã Quang Bình.
Kết luận điều tra cho rằng, trong lúc công việc kinh doanh gặp khó khăn, cần rất nhiều tiền để bù đắp, ông Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) đã đi vay lãi cao hàng trăm tỷ đồng khắp nơi.
Sau khi 'đại gia' Lã Quang Bình bị đề nghị truy tố về hành vi đưa hối lộ, nhiều người đặt câu hỏi, cổ phiếu có được coi là tài sản và đưa hối hộ bằng cổ phiếu bị xử lý ra sao?
Biết Lã Quang Bình cần tiền tất toán tại ngân hàng, rút tài sản thế chấp, Phạm Như Hà dùng thủ đoạn buộc ông này vay tiền của Nguyễn Hoài Anh với lãi suất 146%/năm.
Ông Đào Hoàng Thắng, cựu Giám đốc Agribank Chi nhánh Đống Đa đã nhận hối lộ bằng số cổ phiếu trị giá hơn 2 tỷ đồng để chỉ đạo cấp hạn mức tín dụng...
'Đại gia' Lã Quang Bình và em gái bị đề nghị truy tố cùng lúc 2 tội danh, do có hành vi sử dụng hàng chục pháp nhân, lập hồ sơ khống vay vốn ngân hàng gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho tổ chức tín dụng.
Đại gia Lã Quang Bình và em gái bị đề nghị truy tố 2 tội là vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ.
CQĐT cho rằng, 2 cựu lãnh đạo ngân hàng cho vay nặng lãi, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Trong khi đó, một giám đốc chi nhánh ngân hàng đã nhận hối lộ bằng số cổ phiếu trị giá hơn 2 tỷ đồng để cấp hạn mức tín dụng...
Tọa lạc tại Khu Công Nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát đã nhanh chóng trở thành một cái tên đình đám trong ngành xây dựng.
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thịnh Phát (Công ty Thịnh Phát), một tên tuổi không thể không nhắc đến trong làng xây dựng tại khu vực phía Bắc, đã khẳng định vị thế của mình với hàng loạt thành công ấn tượng, bất chấp những khó khăn...
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hải về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ Luật hình sự. Quyết định khởi tố đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc một công ty nhưng có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất 'ma' tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) để lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng.
Khi biết được thông tin dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng đô thị tại khu 4B chuẩn bị bán đấu giá quyền sử dụng đất, Hải đã đưa ra thông tin gian dối về việc công ty của mình có đất tại dự án nói trên, sau đó thực hiện lừa nạn nhân quê Hải Dương.
Trong khi dự án chưa đủ điều kiện được khai thác thương mại, Nguyễn Mạnh Hải, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thịnh Phát Group đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt 1 tỷ đồng.
Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hải về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự.
Phát hiện Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công trình và Thương mại Thịnh Phát (Công ty Thịnh Phát) gian lận về nhân sự khi cung cấp tài liệu tham dự thầu. Tuy nhiên, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ cấm thầu đối với nhân sự trong hồ sơ thầu, còn đối với pháp nhân doanh nghiệp chỉ đề nghị rút kinh nghiệm...
Thanh tra TP. Cần Thơ đã chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót, sai phạm tại dự án Khu tái định cư Bình Thủy (khu 1), phường Long Hòa, quận Bình Thủy.
Thanh tra TP Cần Thơ đã chỉ ra nhiều sai phạm trong việc triển khai thực hiện Dự án Khu tái định cư Bình Thủy (khu 1) tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy.
Bằng kinh nghiệm và sự nhạy bén, Võ Hữu Tài đã có bước đột phá trong sự nghiệp khi chuyển từ một nhân viên ngân hàng sang kinh doanh bất động sản. Anh cùng các cộng sự trong công ty xây dựng Thịnh Phát đã và đang tạo ra các dự án bất động sản mang lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Là doanh nhân thành đạt lại có cuộc sống đa dạng, chàng trai trẻ Võ Hữu Tài nhận được sự quan tâm của nhiều người. Anh đã khẳng định tên tuổi bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ trên con đường vươn tới thành công.
Một ngôi trường rộng trên 5.000m2 ở trung tâm TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) được đầu tư trên 30 tỷ đồng đang bị bỏ hoang, gây lãng phí.
Phú Yên hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác mỏ khoáng sản đối với 3 doanh nghiệp vì không nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.
Xử sơ thẩm lần 3, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt 6 bị cáo gây thất thoát 102 tỉ ở Công ty Lương thực Vĩnh Long mức án từ 18 tháng tù treo đến 7 năm tù, thấp hơn nhiều so với bản án sơ thẩm lần 1 và 2.
Công ty Thịnh Phát trong vụ 'rút ruột' công trình đường dây 110kV có trụ sở tại TPHCM, do ông Trần Anh Tuấn làm Giám đốc.
Ngày 14/2, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Anh Tuấn (SN: 1982) là Giám đốc Công ty Cổ phần khảo sát và xây dựng công trình Thịnh Phát (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Thịnh Phát ở quận 1 (TP.HCM), bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Không khó để các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Tân Long có thể 'thổi' doanh thu lên hàng chục nghìn tỷ đồng với một mạng lưới 'chằng chịt' các giao dịch qua lại.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Huy Long, sinh năm 1989 và Trần Đăng Kiệt, sinh năm 1994, đều ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai về tội 'Vận chuyển hàng cấm' và 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới'.
HĐXX đề nghị làm rõ hành vi của 6 bị cáo có mục đích giết tài xế hay không, điều tra dấu hiệu cướp tài sản là dây chuyền và tiền mặt trong ví của nạn nhân.
Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để thực nghiệm điều tra, giám định lại nguyên nhân tử vong, làm rõ các đồng phạm liên quan.