Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2), Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an xác định, có hai người nước ngoài giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới…
Xuất hiện đối tượng thuê người xếp hàng mua vàng, đẩy giá; hai người nước ngoài giúp bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trăm nghìn tỷ qua biên giới; NHNN đề nghị 3 bộ phối hợp quản lý thị trường vàng... là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Hai người nước ngoài giúp Trương Mỹ Lan vận chuyển tiền qua biên giới
Việc vận chuyển tiền qua biên giới được thực hiện thông qua các hợp đồng khống như hợp đồng mua bán cổ phần, vốn góp; hợp đồng vay tiền; hợp đồng tư vấn...
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, có hai người nước ngoài vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là Chiu Bing Keung Kenneth và Chen Yi Chung.
Theo kết luận của C03, toàn vụ án, nhóm bà Trương Mỹ Lan đã 'rửa' tổng cộng hơn 445.747 tỷ đồng; vận chuyển trái phép hơn 106.730 nghìn tỷ đồng qua biên giới nhằm mục đích trả nợ và vay nợ.
CQĐT vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra dự án sân golf tại xã Đạ Ròn, H.Đơn Dương của Công ty TNHH Acteam International (tên gọi khác là sân golf The Dàlat at 1.200) được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2015 đến nay, đã làm mất 43ha rừng.
Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Acteam International - chủ dự án sân golf 1200, là ông Chiu Bing Keung Kenneth và ông Đào Văn Duy.
Lộ diện người đứng sau doanh nghiệp phá rừng làm sân golf, biệt thự; thị trường bất động sản TP.HCM, Khánh Hòa khởi sắc; hàng chục biệt thự xây không phép trên đồi… là các tin tức nổi bật tuần qua.
Tại sân golf và khu du lịch nghỉ dưỡng The Dàlat at 1200, cơ quan chức năng Lâm Đồng xác định Công ty TNHH Acteam International đã phá rừng để làm dự án. Vậy, ai đứng sau doanh nghiệp này?
CTCP Voyage mua lại 2,300 tỷ trái phiếu trước hạn tới 15 tháng. Trái phiếu này nhằm đầu tư vào dự án 'đất vàng' 87 Cống Quỳnh, vốn từng qua tay phát triển của Alpha King, nay ngừng thi công hơn một thập kỷ qua.
Capitaland Tower đã huy động thành công là hơn 12.200 tỷ đồng sau 4 lần phát hành, đáng chú ý lãi suất của các lô trái phiếu này chỉ 1%/năm…
TCBS sẽ đầu tư kinh doanh trái phiếu kèm quyền góp vốn tối đa 7.300 tỷ đồng vào Capitaland Tower - chủ đầu tư của dự án The Sun Tower.
Thương vụ trái phiếu 3.750 tỷ đồng của phía đối tác như là lời khẳng định cho năng lực tài chính của tập đoàn địa ốc kín tiếng đứng sau…