Vàng là kim loại quý và càng hấp dẫn khi giá 'đu đỉnh' lịch sử, kéo theo hoạt động mua bán rầm rộ ở 'chợ mạng'. Vàng giả thương hiệu thừa cơ xuất hiện, thậm chí Chủ tịch Coco Lee Diamond cũng bán vàng thỏi giả lừa tiền.
Những cá nhân, tổ chức đã mua vàng (nghi vàng giả) của Công ty cổ phần trang sức Coco Lee Diamond Hà Nội, đến Cơ quan điều tra để trình báo trước ngày 31/3/2025.
Không chỉ bán vàng giả thấp hơn giá thị trường để thu hút nhà đầu tư, Lê Thị Thái còn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn.
Quá trình điều tra xác định, Lê Thị Thái đã bán vàng giả (vàng thỏi) cho khách hàng để chiếm đoạt tiền và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn.
Lê Thị Thái, Chủ tịch Coco Lee Diamond, bị cáo buộc lúc vàng giá cao đã bán vàng thỏi giả và dùng cây bonsai mạ vàng, để làm tài sản huy động vốn của khách hàng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thái (Chủ tịch Coco Lee Diamond, sinh năm 1984, trú tại phường 10, quận Phú Nhuận, TPHCM) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giữa thời điểm giá vàng tăng cao, Lê Thị Thái đã sử dụng thủ đoạn bán vàng giả thấp hơn giá thị trường để thu hút nhà đầu tư, qua đó chiếm đoạt tài sản.