Liên quan đến vụ giả mạo quyết định của UBND tỉnh Gia Lai về việc 392 ha đất trồng rừng cho cho Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú (viết tắt: Cty Thiên Phú, địa chỉ tại TX Ayun Pa, Gia Lai), ngày 2-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Chí Linh (1997, trú xã Định Thành, H. Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Lừa đảo, chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của Ngân hàng, vợ chồng GĐ Cty cửa cuốn Úc-SmartDoor phải trả giá.
Tòa án nhân dân tối cao vừa có quyết định giám đốc thẩm về vụ án kinh doanh, thương mại liên quan dự án nghìn tỷ Khu dân cư Hòa Lân, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Theo quyết định giám đốc thẩm vừa mới được TAND cấp cao tại TPHCM ban hành, việc đấu giá không đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, dẫn đến Nhà nước thất thoát số tiền đặc biệt lớn. Để bảo vệ lợi ích Nhà nước trong việc thu hồi nợ, tòa quyết định hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm.
Sáng nay (18-12), Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn) chính thức bàn giao dự án Khu dân cư Hòa Lân cho Công ty Kim Oanh. Sự kiện này chính thức khép lại vụ kiện Hòa Lân được dư luận quan tâm hơn 2 năm nay.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra các dấu hiệu trốn thuế và lừa đảo xảy ra tại dự án Mỹ Phước 3, nơi liên quan đến công ty địa ốc Kim Oanh.
Sau khi CA tỉnh Bình Dương có quyết định khởi tố vụ án hình sự số 148/QĐ-CSKT (Đ4) về trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần DV-TM & XD Địa ốc Kim Oanh có đơn kiến nghị, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa đến hồi kết.
Gần 2 năm sau ngày đấu giá thành, Cty trúng đấu giá vẫn nhiều lần trễ hẹn với con số còn nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Thương vụ 'vô tiền khoáng hậu' này vẫn đang gây chú ý trong dư luận.
Liên quan đến dự án khu dân cư Hòa Lân, TAND quận 7 đã mở phiên xét xử sơ thẩm và quyết định không chấp nhận nội dung khởi kiện của Cty Thiên Phú về việc hủy kết quả đấu giá và mua bán tài sản đấu giá; hủy quyết định phong tỏa tài sản.
Chiều qua (12/11), HĐXX quận 7 tuyên án vụ kiện kinh doanh thương mại, hủy kết quả đấu giá và hợp đồng tín dụng giữa Cty Thiên Phú với Cty đấu giá Nam Sài Gòn và Agribank.
Chiều nay, TAND quận 7,TP.HCM đã tuyên án vụ 'tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản đấu giá' dự án khu dân cư Hòa Lân, Bình Dương sau nhiều lần đưa ra xét xử, nhưng phải hoãn vì nhiều lý do.
Kết quả điều tra của Bộ Công an là cơ sở để chính quyền Bình Dương tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án.
Sáng 3/11, vụ án Cty Thiên Phú kiện đòi hủy kết quả đấu giá dự án Hòa Lân (Bình Dương) được mở lại nhưng tiếp tục phải tạm ngừng. Đây là lần tạm ngưng, dừng, hoãn lần thứ 10, kể từ ngày đưa vụ án ra xử vào ngày 5/3/2020.
3 năm sau khi trúng đấu giá Khu dân cư Hòa Lân và thanh toán số tiền hơn 1.600 tỉ đồng, đến nay Cty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh vẫn phải trường kỳ gửi đơn 'cầu cứu' vì không được chuyển giao dự án.
Thanh tra Bộ Tư pháp khẳng định, việc mua bán tài sản đấu giá là đúng quy định pháp luật nhưng thật khó hiểu khi doanh nghiệp trúng đấu giá phải liên tục phải kêu cứu, đòi tài sản?
Sau khi ngân hàng bán đấu giá dự án của Công ty Thiên Phú thì xuất hiện văn bản chuyển nhượng vốn, nhưng nay Bộ Công an xác định chữ ký có dấu hiệu giả mạo. Từ trại tạm giam, ông Bùi Thế Sơn có đơn đề nghị Bộ CA sớm vào cuộc làm rõ.
Sáng 20/10, vụ án Cty Thiên Phú kiện đòi hủy kết quả đấu giá dự án Hòa Lân (Bình Dương) được mở lại rồi bất ngờ tạm ngưng. Đây là lần tạm ngưng, dừng, hoãn lần thứ 8, kể từ ngày đưa vụ án ra xử vào ngày 5/3.
Hôm qua (16/10), tại phiên xử Cty Thiên Phú kiện đòi hủy kết quả đấu giá dự án Hòa Lân, đại diện bị đơn (Cty Đấu giá Nam Sài Gòn) là bà Bùi Thị Lương có nộp đơn xin ngưng phiên tòa vì bị bệnh.
Trong quá trình xét xử vụ án 'Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá dự án khu dân cư Hòa Lân' ở Bình Dương, Công ty Thiên Phú - nguyên đơn cho rằng, Nhà nước sẽ thất thu gần 1.400 tỷ đồng do phía bị đơn sử dụng chứng thư thẩm định không còn hiệu lực, không còn giá trị pháp lý, không đúng với giá trị thị trường để làm căn cứ xác định giá khởi điểm đối với dự án.
Được cho là có hành vi lập khống danh sách 14 người để nhận tiền đền bù từ một doanh nghiệp khác, lãnh đạo Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiên Phú (gọi tắt là Cty Thiên Phú) bị Bộ Công an bắt tạm giam.
Vụ khởi kiện đòi hủy kết quả đấu giá, đòi nhận lại dự án Hòa Lân bất ngờ bị tạm hoãn sau phần hỏi – đáp. Theo chủ tọa, quyết định đưa vụ án ra xét xử chỉ có một buổi sáng (ngày 5/3), nhưng do phiên xử phải kéo dài hơn dự kiến nên sẽ tiếp tục vào ngày 10/3 tới.
Chỉ là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án nhưng Công ty Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.Hồ Chí Minh phải làm đơn khiếu nại khẩn cấp tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) TP.Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp trúng đấu giá hợp pháp...
Thanh tra Bộ Tư Pháp vừa công bố Quyết định Thanh tra số 23/QĐ-TTR ngày 31/5/2019 về công chứng hợp đồng mua bán tài sản 2 dự án Khu dân cư Cầu Đò (tên thương mại là Mega City) và Khu dân cư Mỹ Phước 4 tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Ngày 11/6 tại Sở Tư pháp TPHCM, Thanh tra Bộ Tư pháp đã công bố quyết định Thanh tra Dự án KDC Cầu Đò và KDC Mỹ Phước 4 hơn 1 nghìn tỷ đồng tại tỉnh Bình Dương.