VKSND TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ để Cơ quan CSĐT, Công an TP điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 82 bị can bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm, Trốn thuế.
Tại buổi họp báo, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin liên quan đến vụ án Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).
Bị nhắc tên trong kết luận điều tra vụ Mr Pips, CTCP Ngân Lượng là cổng thanh toán trung gian từng xử lý dòng tiền lớn trong hệ sinh thái của Shark Bình.
Biết rõ các sàn giao dịch của Mr Pips hoạt động phạm tội, bị cơ quan công an xác minh điều tra nhưng Shark Bình vẫn cho các ví ngân lượng hoạt động, giúp Mr Pips rửa tiền.
Trong vụ án lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn do Phó Đức Nam ('Mr Pips') cầm đầu, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình về tội Rửa tiền. Kết quả điều tra cho thấy, hệ thống ví điện tử Ngân Lượng đã được sử dụng để trung chuyển dòng tiền hơn 213 tỷ đồng từ các nhà đầu tư vào các sàn Forex trái phép.
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội rửa tiền trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) lập sàn giao dịch chứng khoán dụ nhà đầu tư, lừa chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định nhiều bị hại trong đường dây Mr Pips đã chuyển tiền qua công ty do Shark Bình làm chủ rồi nạp vào các sàn forex.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội rửa tiền, liên quan hệ thống ví điện tử Ngân Lượng được cho là trung gian luân chuyển hàng trăm tỷ đồng, phục vụ hoạt động lừa đảo tinh vi của Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Mr Pips, đề nghị truy tố 75 bị can. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng bị đề nghị truy tố về tội 'Rửa tiền'.
Kết luận điều tra xác định, tiền lừa đảo của nhóm Mr Pips được 'rửa' thông qua một công ty của ông Nguyễn Hòa Bình.
Trong vụ án Mr Pips, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ hành vi Rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.
Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) CATP Đà Nẵng ra quyết định truy nã đặc biết đối với Trịnh Văn Thái (SN 1986, quê tỉnh Thanh Hóa; ngụ căn hộ B10-0, chung cư Hoàng Anh Gia Lai, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Hiện nay, một số cá nhân tạo ra các sàn giao dịch online tiền tệ, tiền ảo, vàng, cổ phiếu rồi tự xưng nhà môi giới cho các sàn giao dịch quốc tế để lừa đảo