Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips với hàng trăm tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội rửa tiền, liên quan hệ thống ví điện tử Ngân Lượng được cho là trung gian luân chuyển hàng trăm tỷ đồng, phục vụ hoạt động lừa đảo tinh vi của Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm.
Shark Bình từng được xem là "Cá mập” nổi tiếng trong giới công nghệ. Ảnh internet
Theo kết luận điều tra, từ năm 2018 đến 2022, Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm đã xây dựng các sàn giao dịch ngoại hối giả mạo, núp dưới vỏ bọc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực telesale, tư vấn đầu tư.
Nhóm này lập khoảng 85 công ty “ma”, vận hành hệ thống tinh vi, dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn Forex như GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets…
Để tăng niềm tin, hệ thống thiết kế giao diện và trải nghiệm như sàn quốc tế uy tín. Ban đầu, người tham gia có thể thắng và rút tiền, nhưng sau đó bị hướng dẫn giao dịch theo kịch bản khiến tài khoản thua lỗ hoặc phát sinh phí, giúp nhóm chiếm đoạt hơn 55,8 tỷ đồng từ hơn 150 nạn nhân.
Hệ thống ví điện tử Ngân Lượng, do Shark Bình chỉ đạo, được sử dụng làm trung gian thanh toán. Ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới điều chỉnh dữ liệu, hợp thức hóa dòng tiền nạp vào các sàn Forex, dù biết rõ rủi ro pháp lý. Cơ quan điều tra xác định đây là hành vi rửa tiền quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều sàn giao dịch và ví điện tử trung gian.
Các bị can khác trong đường dây bị đề nghị truy tố với nhiều tội danh như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế.
Vụ án được đánh giá là đường dây lừa đảo tinh vi, có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, tạo ra dòng tiền lớn và gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời, đây là lời cảnh báo về rủi ro khi tham gia các sàn giao dịch Forex, chứng khoán không được cấp phép, cũng như sự cần thiết nâng cao nhận thức, cảnh giác trước các hình thức đầu tư trực tuyến bất thường.
Nguyễn Hòa Bình, hay Shark Bình, là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng và là nhà đầu tư nổi tiếng qua các chương trình như Shark Tank Việt Nam.
Ông từng tham gia nhiều dự án khởi nghiệp và đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghệ, fintech, và kinh doanh trực tuyến, đồng thời từng vướng một số lùm xùm pháp lý như điều tra liên quan lừa đảo, vi phạm kế toán và trốn thuế, nhưng chưa bị truy tố hình sự trước đây.
Trong vụ án Mr Pips, Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền quy mô đặc biệt lớn qua ví điện tử Ngân Lượng, tạo điều kiện cho các giao dịch trái pháp luật, khiến vụ việc trở thành tâm điểm pháp lý và cảnh báo về rủi ro đầu tư trực tuyến tại Việt Nam.
Tin nóng
Cục an ninh kinh tế - Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo liên quan đến một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, các nghi phạm đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.
Tại phần bào chữa, Cựu giám đốc Trung tâm đào tạo, quản lý, sát hạch và cấp chứng chỉ lái xe cho rằng sai phạm xuất phát từ áp lực công việc, áp lực doanh thu...
Sau vụ nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi, xác nhận là người say xỉn, thiếu kiểm soát trong video lan truyền trên mạng, dư luận tiếp tục tranh luận. Tiền Phong đã mời luật sư Nguyễn Quốc Cường chia sẻ góc nhìn, phân tích các quy định pháp luật liên quan đến hành động xúc phạm danh dự, nhân phẩm cũng như quyền hình ảnh cá nhân.
Tin lời ký gửi nông sản, nhiều người dân ở Gia Lai bị chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.
Cơ quan giữ quyền công tố đã đề nghị tổ chức đào tạo bổ sung đối với các học viên được cấp chứng chỉ lái xe sai quy định.
TAND khu vực 12 - Hải Phòng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, tuyên phạt nhiều bị cáo với các mức án nghiêm khắc
Tin mới
Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội thông báo lịch tổ chức kiểm tra pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để thực hiện phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Hóa chất Đức Giang vừa phát đi công bố thông tin bất thường sau khi hàng loạt lãnh đạo của tập đoàn bị khởi tố và bắt tạm giam.
Ngày 18/3, theo Công an TP Hà Nội, khoảng 11h30 ngày 16/3/2026, Công an xã Thanh Trì tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm điện thoại iPhone 12 Pro Max khi đi mua hàng.
TAND khu vực 12 - Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Vũ Thị Thấm (76 tuổi), Nguyễn Như Phùng (50 tuổi) và Nghiêm Thị Thủy (37 tuổi, cùng trú tại xã Cẩm Giang) về tội 'Hủy hoại tài sản'.
Cục An ninh kinh tế khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một số dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội, làm rõ hành vi trục lợi chính sách, với số tiền bị chiếm đoạt ban đầu hơn 40 tỷ đồng.
Bực tức vì bị chửi bới trong lúc ăn nhậu, người đàn ông đã đá vào mặt khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đất, tử vong sau đó.
Góp ý kiến vào dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cần đẩy mạnh hộ tịch số và kết nối liên thông; trước đây ưu tiên bản giấy có dấu mộc đỏ, nhưng khi sửa đổi phải ưu tiên bản điện tử để người dân 'ở đâu cũng có thể đăng ký được hộ tịch', không phụ thuộc vào nơi cư trú, địa giới hành chính.