Ngày 27/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hạnh (SN 1987) - Tổng Giám đốc và Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 1991, vợ của Hạnh) - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP (có địa chỉ tại xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, TP.HCM) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, các đối tượng không hoạt động kinh doanh mà sử dụng vào mục đích cá nhân; trả gốc, lãi cho các cá nhân ký kết hợp đồng thỏa thuận vay vốn, đầu tư với công ty, trả tiền % hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên…
Để tạo vỏ bọc nhằm lừa đảo, cặp vợ chồng Hạnh - Nhi xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh thành.
Vợ chồng Đỗ Hạnh và Quỳnh Nhi lãnh đạo Công ty DHGROUP vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bắt tạm giam vì lừa đảo hơn 100 tỷ đồng.