Chuyển hàng trăm triệu USD qua biên giới, Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, cùng các đồng phạm lĩnh án.
Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường đã chỉ đạo 2 nữ giám đốc dưới quyền cùng đồng phạm vận chuyển 9.500 tỷ đồng qua biên giới.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, với cáo buộc chủ mưu vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới bị tòa án tuyên phạt tổng 14 năm 6 tháng tù giam.
Ông chủ Công ty Vàng Phú Cường bị cáo buộc chủ mưu, đứng đầu chuỗi hành vi vận chuyển 425 triệu USD qua biên giới, bị VKS đề nghị mức án 14-16 năm tù.
Sáng nay (21/4), TAND TP Hà Nội đưa ông chủ Vàng Phú Cường và 12 bị cáo khác ra xét xử vì vận chuyển trái phép hơn 425 triệu USD qua biên giới, vi phạm kế toán…
Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương cùng các đồng phạm hầu tòa vì bị cáo buộc chuyển trái phép qua biên giới 426 triệu USD.
Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, bị xét xử với cáo buộc cầm đầu đường dây chuyển trái phép 425,1 triệu USD (gần 9.500 tỷ đồng) qua biên giới.
Ông Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường, bị cáo buộc thông qua ngân hàng chuyển trái phép hơn 4.719 tỷ đồng ra nước ngoài và chuyển trái phép tiền tệ từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 4.773 tỷ đồng.
Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường, bị cáo buộc chuyển tiền trái phép qua biên giới 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng.
Thông qua 3 ngân hàng, ông chủ Vàng Phú Cường đã chuyển trái phép hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng) ra nước ngoài.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, bị cáo buộc chỉ đạo đồng phạm vận chuyển hơn 426 triệu USD qua biên giới.