Vụ án được phanh phui từ hành vi đe dọa, khủng bố nạn nhân xảy ra tại một trường học trên địa bàn thị xã Cai Lậy do đối tượng Hà Thị Hiệp (ngụ huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.
Thủ đoạn của Công ty Luật TNHH Pháp Việt đòi nợ thuê cho ngân hàng, tổ chức tín dụng là đem quan tài đến nhà, cơ quan nơi bị hại để khủng bố, đe dọa giết. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã đòi được gần 1.000 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân.
Tổ chức tội phạm tinh vi chuyên khủng bố tinh thần, đòi nợ thuê mang tên công ty Luật TNHH Pháp Việt
Quá trình đấu tranh, CQĐT đã xác định, làm rõ 'cái áo' giúp Công ty Luật TNHH Pháp Việt thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức trong thời gian dài.
Với lợi nhuận rất lớn từ hành vi cưỡng đoạt tài sản nên số đối tượng này sử dụng đủ mọi thủ đoạn để buộc các nạn nhân phải trả tiền. Bước đầu, Cơ quan CSĐT đã xác định được hàng nghìn bị hại trên phạm vi cả nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an một số đơn vị, địa phương triệt phá đường dây tội phạm núp bóng doanh nghiệp, đe dọa giết vợ, con, người vay nợ… để khủng bố, đòi nợ.
Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động 'núp bóng' công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý.
Tổ chức tội phạm 'núp bóng' công ty tư vấn luật, quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính để khủng bố, buộc các bị hại phải trả nợ.
Được các ngân hàng trả công 25-35% trên tổng số tiền thu về, nhóm của Trần Văn Châu đã đe dọa, khủng bố người vay tiền và gia đình bằng nhiều cách khác nhau.
Ngày 23-2, Công an tỉnh Tiền Giang cung cấp thông tin chính thức về việc triệt xóa tổ chức tội phạm 'núp bóng' công ty tư vấn luật để thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản của người dân và một số cơ quan ở nhiều địa phương trong cả nước.
Hình thành băng nhóm hoạt động chuyên nghiệp, các đối tượng liên tục đe dọa khủng bố, cưỡng đoạt tài sản người dân nhiều tỉnh miền Tây, TP.HCM.
Mỗi tháng, công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính số lượng lớn hợp đồng khách nợ, sau đó phân công cho nhân viên đòi nợ bằng nhiều hình thức như gọi điện đe dọa nạn nhân, người thân... và đem cả quan tài, bình gas khủng bố các nạn nhân để yêu cầu trả nợ.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động 'núp bóng' công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý.
Một tổ chức tội phạm 'núp bóng' công ty luật đi đòi nợ thuê với thủ đoạn đe dọa người thân, đem quan tài, bình gas khủng bố con nợ vừa bị lực lượng công an triệt phá.
Ngày 23-2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Thị Hiệp (SN 1990), Nguyễn Thanh Hải, Trần Văn Châu (SN 1980), Hồ Quốc Hùng (SN 1987) và Nguyễn Đình Thành để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Ngày 23/2, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục khởi tố, ra lệnh tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ án 'Cưỡng đoạt tài sản' đã được khởi tố ngày 18/2 theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.
Trần Văn Châu, phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt cùng 1 đối tượng khác bị cáo buộc cầm đầu công ty đòi nợ thuê cho ngân hàng.
Công an xác định nhóm đối tượng không có văn bằng luật, chỉ thuê người đứng tên công ty luật và núp bóng để đòi nợ thuê kiểu giang hồ.
Sáng 23/2, Công an tỉnh Tiền Giang cung cấp thông tin chính thức về việc triệt xóa tổ chức tội phạm 'núp bóng' công ty tư vấn luật thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản của một số người dân và một số cơ quan trên địa bàn: Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước.
Các nghi can khai nhận nhóm đòi nợ núp bóng công ty luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa trợ giúp pháp lý.
Trung bình mỗi tháng Công ty luật TNHH Pháp Việt nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố.
Sáng ngày 23-2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị xác lập chuyên án điều tra triệt xóa tổ chức tội phạm 'núp bóng' công ty tư vấn luật đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản.
Trần Văn Châu cùng các bị can bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa Công ty luật TNHH Pháp Việt để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính.