Chính quyền Hồng Kông đã thu giữ lượng vàng ước tính 10,7 triệu USD được ngụy trang dưới dạng thụ tùng máy móc được chuyển đến Nhật Bản.
Qua 5 giai đoạn từ năm từ năm 2018 đến năm 2023, Chiến dịch Chiến dịch Con Rồng Mekong đã đạt được những kết quả tốt đẹp và đã được RILO AP, các tổ chức thực thi pháp luật quốc tế đánh giá cao.
Thời gian qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép ma túy diễn ra phức tạp, trong đó hàng không trở thành con đường để các đối tượng lợi dụng vận chuyển trái phép ma túy với thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Ngày 22-23/9/2023, ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của Hải quan Việt Nam sang thăm và làm việc tại Hải quan Hồng Kông (Trung Quốc).
Nhằm tăng cường các hoạt động trong hợp tác trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt đẩy mạnh hợp tác phòng, chống vận chuyển trái phép các chất ma túy và các loại tội phạm xuyên quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cộng đồng và thương mại hợp pháp của hai bên, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Cẩn dẫn đầu đoàn công tác của Hải quan Việt Nam sang thăm và làm việc tại Hải quan Hồng Kông (Trung Quốc) trong hai ngày 22 và 23-9.
Nhằm tăng cường các hoạt động trong hợp tác trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt đẩy mạnh hợp tác phòng, chống vận chuyển trái phép các chất ma túy và các loại tội phạm xuyên quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cộng đồng và thương mại hợp pháp của hai bên, ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của Hải quan Việt Nam sang thăm và làm việc với Cơ quan Hải quan và Thuế Hồng Kông - Trung Quốc, từ ngày 22 đến 23/9/2023.
Từ ngày 28 đến 31/5/2023, Phó Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Thọ tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) lần thứ 24 tại Perth, Australia.
Một phụ nữ nội trợ ở Hồng Kông (Trung Quốc) bị cáo buộc điều hành tổ chức tội phạm rửa tiền bất hợp pháp trị giá 6 tỉ đô la Hồng Kông (khoảng 768,2 triệu USD).
Một phụ nữ nội trợ ở Hồng Kông (Trung Quốc) bị cáo buộc điều hành tổ chức tội phạm rửa tiền bất hợp pháp trị giá 6 tỉ đô la Hồng Kông (khoảng 768,2 triệu USD).
Hải quan Hồng Kông (Trung Quốc) vừa phát hiện và thu giữ gần 2 tấn ma túy đá dạng lỏng có nguồn gốc từ Mexico. Đây là vụ thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Hồng Kông với trị giá ước tính hơn 1 tỷ đô-la Hồng Kông (tương đương 130 triệu USD).
Hồng Kông mong muốn đẩy thúc đẩy giao dịch bán lẻ trực tuyến bằng việc mở rộng sử dụng ví kỹ thuật số, nhưng đây cũng có thể là lối vào cho tội phạm tài chính thông qua tiền điện tử.
Xét nghiệm DNA trên các lô hàng ngà voi bị bắt giữ để phát hiện quan hệ huyết thống giữa những con voi châu Phi bị giết lấy ngà đang giúp xác định các khu vực săn trộm và mạng lưới buôn bán ngà voi bất hợp pháp.
Hải quan đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) vừa bắt giữ một tổ chức gồm 4 nghi phạm với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền bằng tiền điện tử lên tới 155 triệu USD.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có văn bản thông báo đưa cổ phiếu TDH của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) vào diện cảnh báo từ ngày 6/4/2021.
Tòa án hay các cơ quan điều tra cũng chưa có bất kỳ quyết định nào xác định Thuduc House có hành vi xuất khống hay chiếm đoạt tiền hoàn thuế, Thuduc House khẳng định...
Lãnh đạo Nhà Thủ Đức từng thừa nhận quyết định thu hồi số thuế và tiền phạt gần 400 tỷ đồng có thể tạo ra rủi ro thanh khoản, rủi ro tài chính và khủng hoảng cho doanh nghiệp.
Các đối tượng đã thành lập các công ty con mua bán hàng hóa trong nước với giá thấp, sau đó nâng giá cao gấp hàng trăm lần, rồi làm giả hồ sơ để xuất khẩu và làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng nhằm chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỉ đồng, theo Tổng cục Hải quan.