Trong thời gian dài, những vi phạm về trái phiếu, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới của Trương Mỹ Lan không bị phát hiện; tuy vậy, Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định nhiều cơ quan không liên can đến các sai phạm này.
CQĐT xác định tài liệu tập huấn, tư vấn bán trái phiếu Vạn Thịnh Phát của Ngân hàng TMCP Sài Gòn là chính thống, đúng quy định pháp luật.
Chiều nay (3/4), phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát đã kết thúc phần tranh luận. Qua quá trình tranh tụng tại tòa, đại diện cơ quan công tố đã đề nghị lại mức hình phạt đối với một số bị cáo và HĐXX cho bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm được nói lời sau cùng.
Viện Kiểm sát giữ nguyên đề nghị tuyên tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, hai người thân của bà Lan là Trương Huệ Vân (cháu gái) và Chu Lập Cơ (chồng) cùng nhiều bị cáo khác được Viện Kiểm sát đề nghị giảm mức phạt tù.
Tại phiên xử vụ Vạn Thịnh Phát, bị cáo Hồ Bửu Phương bật khóc, nói rằng sau khi nghe mức án VKS đề nghị, bị cáo xấu hổ, không muốn gặp gia đình.
Bước qua phần xét hỏi, đại diện VKSND TP.HCM nêu 10 phương thức, thủ đoạn Trương Mỹ Lan và đồng phạm sử dụng để 'rút ruột' 1 triệu tỷ đồng từ Ngân hàng SCB.
Công ty Kiểm toán KPMG chi nhánh tại TPHCM phát hành báo cáo kiểm toán độc lập, xác định Ngân hàng SCB âm vốn chủ sở hữu 443.769 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 464.547 tỷ đồng.
Với nhiều phương thức phạm tội, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã khuấy đảo, 'làm mưa, làm gió' tại SCB, nhằm thâu tóm và điều khiển toàn bộ hoạt động của ngân hàng này.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn sẽ chấm dứt hoạt động của nhiều phòng giao dịch tại TPHCM từ ngày 6/12, gồm: Thị Nghè chi nhánh Tân Định, phòng giao dịch Hiệp Thành chi nhánh Hóc Môn, phòng giao dịch An Hội chi nhánh Hóc Môn, phòng giao dịch Lũy Bán Tích chi nhánh Thống Nhất.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) như một công cụ tài chính để rút 1.066.000 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngân hàng SCB cho biết đã sa thải nguyên giám đốc một đơn vị trực thuộc và chuyển hồ sơ tố giác tội phạm đến cơ quan điều tra vì xác định nguyên Giám đốc này cố tình lập hồ sơ giả, vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn cho vay.
SCB vừa gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra tố cáo hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của một cán bộ ngân hàng này.