Chiều 25/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương về các hành vi đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu…
Bị cáo Nguyễn Thị Hằng, phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, chị gái của bị cáo Nguyễn Văn Hậu khai dù là chị em nhưng công tư phân minh, không được hưởng lợi gì trong quá trình làm việc.
Về khoản tiền 700 triệu đồng, cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) khai nhận, lý do Nguyễn Văn Hậu cho mình tiền là vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bị cáo không tham lam, lạm dụng.
Cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít khai nhận hơn 75 tỷ đồng từ Chủ tịch Phúc Sơn để làm an sinh, còn được Hậu chuyển 700 triệu đồng cảm ơn vì thấy ông 'thật thà, không tư lợi'.
Đặng Trung Hoành, cựu Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long khai, đã nhận hơn 69 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn để làm an sinh xã hội cho huyện Mang Thít mà không có sự thỏa thuận nào. Ngoài ra, Hoành còn được Hậu cho riêng 700 triệu đồng để sử dụng cá nhân.
Trong giai đoạn từ 2017-2024, ông Đặng Trung Hoành lợi dụng mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp trên đã tác động Hậu 'Pháo' chi hơn 69 tỷ đồng làm từ thiện và mua đất cho lãnh đạo.
Trung tướng Tô Ân Xô cho biết cơ quan điều tra đã thu hồi gần 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Liên quan tới vụ Hậu 'pháo', Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt Phó Bí thư Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh và nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ.
Ngày 21/2, cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xét xử Lê Quang Vũ (SN 1983, trú phường Phú Hội, TP Huế) về hành vi 'Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản'.
Mới đây, Tổng giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam đã bị bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo 8.000 khách hàng ký hợp đồng đầu tư gói thiết bị quảng cáo rồi chiếm đoạt 60 tỉ đồng.
Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tổng Giám đốc CTCP HP102 Việt Nam Nguyễn Văn Hoành để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Công an xác định, tài khoản của bị can Nguyễn Văn Hoành đã nhận gần 60 tỷ đồng từ nhà đầu tư. Số tiền trên, bị can đem đi đầu tư ngoại hối (forex) và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.
Cơ quan công an xác định, tài khoản của Hoành đã nhận gần 60 tỷ đồng từ nhà đầu tư. Số tiền trên, bị can đem đi đầu tư ngoại hối (forex) và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.
Công an xác định Nguyễn Văn Hoành, Tổng giám đốc Công ty CP HP102 Việt Nam tđã lừa 8.000 khách hàng, lấy tiền đầu tư ngoại hối nhưng thua lỗ.
Ngày 4-12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoành (sinh năm 1975; ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định, số tiền khách hàng đã nộp vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Hoành trong 2 năm 2019 và 2020 là gần 60 tỷ đồng, để mua thiết bị quảng cáo. Tuy nhiên, Hoành không mua thiết bị quảng cáo như thỏa thuận mà dùng tiền vào đầu tư ngoại hối…
Với thủ đoạn ký hợp đồng đầu tư gói thiết bị quảng cáo ngoài trời, Nguyễn Văn Hoành, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HP102 đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 8.000 nhà đầu tư.
Khám xét ôtô bên đường, cảnh sát phát hiện hơn 400 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 550 kg.