Biết rõ khách hàng không đủ điều kiện vay vốn nhưng nhóm lãnh đạo, cán bộ ngân hàng lại 'vẽ đường cho hươu chạy', khiến tổ chức tín dụng này thất thoát hàng trăm tỷ đồng.
Sáng 22/3, TAND TP Hà Nội bắt đầu đưa ra xét xử đối với 13 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại GPBank.
Hôm nay (22/3), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng cấp cao Ngân hàng thương mại CP Dầu khí Toàn Cầu - GPBank) và 12 đồng phạm.
Sáng 22/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng' xảy ra tại Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí Toàn Cầu (GPBank). Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 tuần.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định, Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng Phạm Quyết Thắng, nguyên Tổng Giám đốc GPBank đã tạo điều kiện để Công ty Điện lực Sài Gòn vay vốn trái quy định, gây thiệt hại gần 200 tỷ đồng cho GPBank.
Ngày 30/10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết vừa ban hành cáo trạng vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' xảy ra tại Công ty cổ phần Phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty cổ phần M&C; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank) của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Sau khi nhận 30 tỉ đồng hoa hồng, lãnh đạo GPBank đã chỉ đạo nhân viên chia tiền, chuyển lòng vòng qua tài khoản của người nhà, giúp việc của các lãnh đạo khác nhằm che giấu… Món tiền này được chia có 'công thức' để mỗi người được hưởng lợi khác nhau.
VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Cựu Chủ tịch HĐQT Tạ Bá Long và dàn sếp GPBank vì làm trái quy định cho doanh nghiệp vay vốn gây thiệt hại 960 tỷ đồng.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Tạ Bá Long, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu (GPBank).
Cơ quan tố tụng xác định, nguyên chủ tịch GPBank Tạ Bá Long và nguyên tổng giám đốc GPBank Phạm Quyết Thắng đã tạo điều kiện cho Phùng Ngọc Khánh chiếm đoạt, gây thiệt hại gần 961 tỉ đồng của GPBank.
Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank cùng các đồng phạm bị truy tố do hành vi phạm tội gây thiệt hại của GPBank số tiền 961,4 tỷ đồng.
Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank cùng Phạm Quyết Thắng, nguyên Tổng Giám đốc GPBank đã có hành vi vi phạm trong việc cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay vốn trái quy định, dẫn đến GPBank bị thiệt hại 961,4 tỉ đồng.
Ðể vay được 305 tỉ đồng của Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank), các bị can đã dùng nhiều thủ đoạn nhằm hợp thức hóa hồ sơ, sau đó lại quả cho lãnh đạo ngân hàng 30 tỉ đồng
6 căn hộ hình thành trong tương lai cùng mớ cổ phiếu có giá trị 0 đồng của Phùng Ngọc Khánh được sự hậu thuẫn của lãnh đạo GPBank 'ưu ái' định giá lên tới 728,9 tỉ đồng, để bảo lãnh cho khoản vay 305 tỉ đồng. Đằng sau hợp đồng tín dụng này là thỏa thuận 'ngầm', với cái bắt tay dưới gầm bàn của những vị giám đốc doanh nghiệp và dàn lãnh đạo GPBank, hàng chục tỉ đồng được 'chia chác'.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty CP Phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty CP M&C; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank).
Biết dự án Sài Gòn One Tower không đủ điều kiện thế chấp, song chủ tịch GPBank Tạ Bá Long và cấp dưới vẫn cho vay 305 tỷ đồng để bỏ túi 10% hoa hồng.
Các cựu lãnh đạo ngân hàng GPBank bị cáo buộc đã cho vay sai quy định hàng trăm tỷ đồng, đổi lại hưởng lợi 30 tỷ đồng tiền 'hoa hồng'.
Ông Phùng Ngọc Khánh, cựu phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Sài Gòn One Tower, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP M&C, tiếp tục bị Bộ Công an đề nghị truy tố về tội lừa đảo.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố các bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn, Công ty Cổ phần M&C và Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank).
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Tạ Bá Long - nguyên Chủ tịch GPBank, ông Phạm Quyết Thắng - nguyên Tổng Giám đốc GPBank, cùng các đồng phạm đã có nhiều sai phạm trong việc cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay vốn.
Cố tình vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng để vụ lợi, gây thất thoát hơn 961 tỷ đồng, nguyên Chủ tịch, Tổng giám đốc GPBank cùng 11 bị cáo khác bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố.
Phần lớn trong số 13 bị can bị CQĐT Bộ Công an đề nghị truy tố, đều từng công tác ở lĩnh vực ngân hàng.
Cố tình vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, nguyên chủ tịch GPBank Tạ Bá Long và nguyên tổng giám đốc GPBank Phạm Quyết Thắng đã tạo điều kiện cho Phùng Ngọc Khánh chiếm đoạt, gây thiệt hại gần 961 tỉ đồng của GPBank.
Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank cùng Phạm Quyết Thắng nguyên TGĐ GPBank đã có hành vi vi phạm trong việc cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay vốn, dẫn đến GPBank thiệt hại 961 tỉ đồng.