Người giúp Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt hơn 374 tỉ đồng, hợp thức hóa việc chuyển tiền qua biên giới khai không có ý định phạm tội, chỉ là do 'tin tưởng, thần tượng Dũng…'.
Tại tòa, các bị cáo lần lượt thừa nhận hành vi như cáo buộc. Song, nữ kế toán Lê Thị Diệu Quỳnh khẳng định bản thân 'bị lợi dụng để làm phương tiện phạm tội'.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM bị khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
Hơn một tháng trước, CQĐT đã chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố nhưng VKS không ra cáo trạng mà quyết định hoàn hồ sơ cho CQĐT.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận, hành vi vận chuyển trái phép hơn 51,6 triệu USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài do 'ông trùm' Trịnh Tiến Dũng và đồng bọn thực hiện. Đường dây này sử dụng 18 công ty trong nước, ký 105 hợp đồng nhập khẩu DVD rom chứa phần mềm Adobe giả với 7 công ty của Trịnh Tiến Dũng tại Mỹ, Campuchia và Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm hợp thức việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Bộ Công an vừa kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House.