Không chỉ buôn lậu 51kg vàng, trong nhiều năm qua, bà trùm Mười Tường còn cầm đầu buôn lậu đường cát, đô la và nhiều hàng hóa khác.
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) liên quan 2 đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ và hàng hóa qua biên giới.
Ngày 13/8, Công an tỉnh An Giang cho biết đã quyết định khởi tố thêm 2 tội danh 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới' đối với bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) với vai trò cầm đầu.
Trùm buôn lậu Mười Tường còn bị cáo buộc là kẻ chủ mưu cầm đầu trong vụ vẩn chuyển hàng ngàn bao đường và ngoại tệ xuyên biên giới.
Tính đến thời điểm hiện tại, bà Mười Tường đã nhận thêm 2 quyết định khởi tố bị can về hành vi 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới' và tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' liên quan đến 3 vụ án.
Điều tra mở rộng, Công an tỉnh An Giang xác định ngoài vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng, Mười Tường còn là người cầm đầu buôn lậu đường, quần áo và vận chuyển trái phép cả tiền tệ từ năm 2018.
Trùm buôn lậu Mười Tường sau khi bị khởi tố về 1 tội danh, nay tiếp tiếp nhận thêm 2 quyết định khởi tố.
Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) mới nhận 2 quyết định khởi tố bị can về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới'...
Công an tỉnh An Giang điều tra và xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh, 52 tuổi, trú ở huyện An Phú, tỉnh An Giang, đã tổ chức vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong thời gian dài.
Ngày 13-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú) thêm 2 tội danh 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới'.
Một thẩm phán TAND tỉnh Bạc Liêu được phân công xét xử hai vụ án hành chính và dân sự với cùng 1 chứng cứ. Lạ lùng và bất ngờ ở chỗ, nếu như ở bản án hành chính, chứng cứ được nhận định là 'không có cơ sở', nhưng tại bản án dân sự, cũng chính thẩm phán này lại cho rằng 'có cơ sở'! Từ đó dẫn đến tuyên xử hai bản án hoàn toàn trái ngược nhau và cả hai đều đã có hiệu lực pháp luật…
Quá trình điều tra, công an xác định 3 bị can Phương, Miền, Tới là chủ mưu của vụ án buôn lậu vào năm 2018 nên đã khởi tố, bắt giam.
Vào cuối năm 2018, Cục cảnh sát kinh tế đã bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu bằng ghe máy qua biên giới từ Campuchia vào Việt Nam. Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã xác định chủ mưu trong vụ án.
Sáng ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Võ Minh Phương (sinh năm 1990, cư trú Tổ 19, Trương Định, khóm Châu Quới 2, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, An Giang); Bùi Văn Miền, sinh năm 1984 và Trần Công Tới, sinh năm 1987 cùng trú ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang về tội 'Buôn lậu'.
3 đối tượng Võ Minh Phương, Bùi Văn Miền, Trần Công Tới là chủ mưu điều khiển 4 ghe máy vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua biên giới từ Campuchia vào Việt Nam.
TAND tỉnh An Giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo về tội 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới'.