Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 528 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu và hàng giả, tổng trị giá hàng hóa khoảng 28,4 tỷ đồng.
Để hàng hóa được xuất khẩu nhanh chóng, không ùn ứ, Cục Hải quan các địa phương đã chỉ đạo các chi cục hải quan cửa khẩu phối hợp với các lực lượng chức năng để tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa.
Thời gian tới, lượng hàng hóa đến các cửa khẩu dự kiến tăng. Để hàng hóa được xuất khẩu nhanh chóng, không ùn ứ, Cục Hải quan các địa phương đã chỉ đạo các chi cục hải quan cửa khẩu tăng ca, phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng giao thông... để tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa.
Liên quan đến việc nhiều sà lan nhập khẩu cát từ Campuchia về Việt Nam bị ùn ứ tại Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, mấy ngày qua, chiều 11/1, Cục Hải quan An Giang cho biết, Cục hải quan An Giang đã đến cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, để khảo sát, gặp gỡ doanh nghiệp, hiện việc thông quan đã được giải quyết, không còn tình trạng ùn ứ.
Ngày 8/10, tại Quảng trường Hòa Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình tổ chức khai mạc Giải xe đạp phong trào tỉnh Hòa Bình mở rộng lần thứ II năm 2023 tranh Cúp Việt Pháp.
Chiều 7/10, tại TP Hòa Bình, gần 200 vận động viên (VĐV) từ các câu lạc bộ (CLB) xe đạp phong trào trong cả nước đã tranh tài nội dung xe đạp địa hình của Giải Xe đạp phong trào tỉnh Hòa Bình mở rộng lần thứ II năm 2023 tranh Cúp Việt Pháp.
Chiều 8/8, Cục Hải quan An Giang (HQAG) tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục HQAG. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến; Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Phan Tùng Lâm; Cục trưởng Cục HQAG Trần Quốc Hoàn chủ trì buổi lễ.
Về mặt hình thức, nhóm 'chân rết' người Việt Nam trực tiếp thực hiện hoạt động giao dịch cho vay nặng lãi, thu hồi nợ, song thực chất, Aigars Plives là người đứng sau, ra quyết định cuối cùng.
Ngày 17/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Aigars Plives, sinh năm 1985, quốc tịch Latvia về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin đã khởi tố 9 bị can khác về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an TP.HCM vừa bắt giữ ông trùm người châu Âu điều hành 3 công ty chuyên cho vay lãi nặng.
Đối tượng thừa nhận khi khách hàng vay qua 2 trang web trên thì công ty không có hoạt động tư vấn, cầm đồ gì; thừa nhận biết rõ lãi suất của các khoản vay đều cao hơn 100%/năm nhưng vẫn đồng ý tiếp tục đứng ra tổ chức các hoạt động cho vay.
Công an xác định, 3 công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính… nhưng thực chất là cho vay nặng lãi trực tuyến qua các website với mức lãi suất thấp nhất 153%, cao nhất lên đến 1.289%.
Khi khách hàng vay tiền, công ty sẽ gửi 3 hợp đồng điện tử nhằm chia nhỏ lãi suất thành các loại phí, che giấu bản chất cho vay lãi nặng, trốn tránh sự phát hiện của công an.
Ngày 28-5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa khởi tố 9 người là giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Digital Credit; Công ty TNHH Fincap Việt Nam và Công ty TNHH Sofi Solutions về hành vi 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự'. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính, 3 công ty ở TP HCM cho vay lãi nặng, với hơn 2 triệu lượt vay, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính, 3 công ty ở Tp.HCM cho vay lãi nặng thông qua 2 trang web, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Công an TP.HCM ngày 28.5 cho biết, vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi thu lợi bất chính núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính.
VKSND TP HCM cho biết, VKSND quận 10 đã phê chuẩn khởi tố 9 bị can là Giám đốc, Trưởng phòng của 3 công ty tín dụng đen với hơn 2 triệu lượt vay, thu lợi 4.123 tỉ đồng.
Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi thu lợi bất chính núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính.
Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, 3 công ty tín dụng đen đã cho vay hơn 6.072 tỷ đồng với lãi suất cao gấp từ 7-64 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định và thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng.
Ngày 28/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thương mại dịch vụ Digital Credit; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fincap VN và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions, khởi tố 9 bị can để điều tra về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Theo Công an Tp.HCM, Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.
Ngày 28/5, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là các Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Các Quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng, 3 công ty tín dụng đen đã thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng.
Núp bóng dưới hình thức dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính, 3 công ty ở TP.HCM cho vay lãi nặng thông qua 2 trang web, với hơn 2 triệu lượt vay, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỉ đồng.
Từ tháng 4/2019 - 4/2023, ba công ty tài chính ở TP.HCM đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123 tỷ đồng.