Sau nhiều năm theo đuổi các vụ án hình sự liên quan, Malaysia ngày 3/8 đã chính thức mở phiên xét xử vụ kiện dân sự do Quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB) khởi kiện cựu Thủ tướng Datuk Seri Najib Razak cùng 7 bị cáo khác, yêu cầu bồi thường thiệt hại lên tới khoảng 5,64 tỷ USD (tương đương 51,4 tỷ ringgit).
Để những phi vụ lừa đảo lên đến hàng tỷ USD được trót lọt, Jho Low đã tìm tới ngân hàng tư nhân ở Thụy Sĩ. Lợi ích khổng lồ khiến anh ta lôi kéo được nhiều đồng minh.
Kênh CNBC đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ thông báo, Ngân hàng Goldman Sachs đã chấp nhận khoản phạt cao kỷ lục 2,9 tỷ USD nhằm tránh các cáo buộc hình sự liên quan đến vai trò của ngân hàng này trong vụ bê bối tham nhũng tại Quỹ Đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB).
Cựu Thủ tướng Malaysia – ông Najib Razak hôm nay, 28/7, bị tuyên có tội với tất cả 7 cáo buộc, bao gồm tội lạm quyền và rửa tiền, trong phiên xử đầu tiên liên quan tới bê bỗi Quỹ Đầu từ Quốc gia Malaysia (1MDB).
Ngày 28/7, truyền thông Malaysia đưa tin cựu Thủ tướng nước này, ông Najib Razak, đã nhận tội trong phiên xét xử đầu tiên trong một loạt phiên tòa liên quan tới các cáo buộc tham nhũng.
Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) ngày 24/7 đã đạt được thỏa thuận bồi thường 3,9 tỷ USD cho Chính phủ Malaysia để giải quyết vụ bê bối tham nhũng của Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz thông báo hai bên đã nhất trí với khoản bồi thường trên để nhanh chóng khép lại vụ việc.
Lúc giàu có, những vị đại gia này nổi tiếng với những cuộc ăn chơi 'phè phỡn' cùng mỹ nữ. Thế nhưng đến cuối đời, có người phải trốn chui lủi, người chết trong cô đơn, bệnh tật...
Jho Low khẳng định ông ta chỉ là một trung gian trong vụ việc này do có quan hệ tốt với các doanh nhân nước ngoài và các nhà hoạch định chính sách.
Ngày 3-12, ông Najib Razak trở thành vị cựu thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Malaysia phải ra hầu tòa, để trả lời những cáo buộc chống lại ông liên quan đến Công ty SRC International vốn trước đây là chi nhánh của Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).
Cựu Thủ tướng Najib đang phải đối mặt với 7 cáo buộc; trong đó có 3 cáo buộc lạm dụng tín nhiệm, 1 cáo buộc lạm dụng quyền hạn, 3 cáo buộc rửa tiền liên quan đến 42 triệu ringgit từ SRC International.
Ngày 3/12, ông Najib Razak đã trở thành cựu Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Malaysia phải ra hầu tòa, đối mặt với những cáo buộc liên quan đến công ty SRC International - chi nhánh của Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).
Quốc tịch vốn là thứ mỗi người sinh ra đã có và chỉ sở hữu một quốc tịch duy nhất, nhưng giờ đây bạn hoàn toàn có thể mua được quốc tịch mới. Nhưng điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các hành vi phạm tội.
Những biệt thự cao cấp, đắt tiền của các tỷ phú USD không còn là điều đặc biệt. Giới siêu giàu toàn cầu đang chi đậm để biến du thuyền thành nhà ở sang trọng cho mình.
The Star dẫn lời lãnh đạo Cảnh sát Hoàng gia Malaysia cho biết, cơ quan điều tra nước này đã có thông tin về nơi lẩn trốn của doanh nhân Low Taek Jho, còn gọi là Jho Low, người có vai trò 'đầu mối' trong vụ bê bối liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB). Tuy nhiên, cảnh sát không đề cập đến quốc gia cụ thể nơi doanh nhân này đang lẩn trốn.
Đây là phiên xét xử quan trọng nhất liên quan đến những sai phạm đáng kể nhất của Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB), do cựu Thủ tướng Najib Razak thành lập.
Vào ngày khai mạc phiên tòa lớn nhất trong vụ bê bối tài chính 1MDB, các công tố viên Malaysia cho biết, cựu Thủ tướng Najib Razak đã lạm dụng quyền lực của mình để che giấu hành vi trộm cắp tiền từ quỹ nhà nước nhằm thỏa mãn bản thân.
Ngày 28/8, Tòa án tại Kuala Lumpur, Malaysia đã mở phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak về nhiều tội danh khác nhau liên quan đến bê bối Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).
Ngày đầu tiên phiên tòa xử cựu thủ tướng Malaysia, Datuk Seri Najib Razak, liên quan bê bối quỹ phát triển nhà nước 1MDB được hoãn lại sau vài giờ.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 28/8, Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur đã mở phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều tháng xét xử cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak liên quan bê bối Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB). Đây là phiên tòa lớn nhất xét xử vụ bê bối tài chính này.
Ông Najib là người tiến hành các sửa đổi điều lệ hoạt động của 1MDB, đồng thời là người đã đổi tên của quỹ đầu tư này từ Terengganu Investment Authority thành 1MDB.
Yang Hyun Suk đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt khi đến trình diện cảnh sát vào ngày 26/6. Trước đó, cựu chủ tịch YG bị cáo buộc môi giới mại dâm cho nhà đầu tư.
Ngày 7/5, giới chức Mỹ và Malaysia cho biết chính phủ Mỹ đã bắt đầu trả lại cho Malaysia khoản tiền khoảng 200 triệu USD sau khi tịch thu những tài sản liên quan Quỹ Đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB) bị biển thủ.