Ngày 28/6, Thẩm phán Baloisa Marquinez của Panama đã tuyên trắng án cho 28 người bị buộc tội rửa tiền trong vụ bê bối mang tên 'Hồ sơ Panama' liên quan đến công ty luật Mossack Fonseca của nước này.
Phiên tòa xét xử mới nhất liên quan đến hồ sơ Panama bắt đầu ở thành phố Panama, Panama vào hôm qua (8/4), với 29 cá nhân được triệu tập.
Ngày 8/4, tòa án hình sự Panama bắt đầu tiến hành xét xử 27 bị cáo với tội danh rửa tiền liên quan vụ bê bối trốn thuế được gọi là vụ 'Hồ sơ Panama'.
Theo Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp quốc (UNODC), hoạt động rửa tiền khiến thế giới thiệt hại mỗi năm tính đến năm 2020 khoảng 2-5% GDP, tương đương 2.000 tỷ USD, lớn hơn GDP của rất nhiều quốc gia. ĐTTC nêu một số vụ rửa tiền lớn trên thế giới.
Năm 2015, thế giới chấn động bởi một tài liệu có tên 'Hồ sơ Pamama' tiết lộ về giao dịch bí mật của các chính trị gia, người nổi tiếng thông qua các công ty nước ngoài ở 'thiên đường thuế'. Và lần đầu tiên, người đã chia sẻ nguồn tư liệu khổng lồ này (có biệt danh 'John Doe') nói về cuộc sống của ông xoay quanh 'vụ nổ' từ nguồn dữ liệu rò rỉ lớn nhất trong lịch sử báo chí.
Alcogal bị nghi đã tạo ra hàng ngàn công ty nước ngoài cất giữ tiền trong các thiên đường thuế cho các chính trị gia và người nổi tiếng.
Vụ rò rỉ thông tin về tài sản của giới lãnh đạo và nhà giàu ở các thiên đường thuế hải ngoại có thể khiến một số nhân vật 'nóng mặt' vì bị nhắc tên, nhưng có thể không khiến ai phải ngồi tù.
Bằng cách vén màn che phủ những tài sản bí mật của giới quyền lực và giàu có, Hồ sơ Pandora đặt ra câu hỏi xác đáng về sự cân bằng giữa quyền riêng tư, bảo mật và lợi ích công.
Hơn 4 năm sau khi 'Hồ sơ Panama' được công bố, nhà chức trách Đức đã phát lệnh truy nã toàn cầu đối với các chủ sở hữu trước đây của Công ty Luật Mossack Fonseca là Jurgen Mossack (72 tuổi) và Ramon Fonseca (68 tuổi).
Đức đã phát lệnh truy nã hai nhân vật sáng lập công ty Mossack Fonseca vốn là tâm điểm trong vụ bê bối rò rỉ tài liệu mang tên 'Hồ sơ Panama' hé lộ các vụ tham nhũng, trốn thuế quy mô toàn cầu.
Khẳng định sẽ rà soát tất cả các đối tượng liên quan tới Việt Nam trong 'Hồ sơ Panama,' nhưng đại diện Tổng cục Thuế cũng cho rằng, đây là quá trình đòi hỏi chuyên môn phức tạp và không thể 'ngày một ngày hai.'