Phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường dự kiến diễn ra trong 1 tuần, bắt đầu từ ngày 5/5, xét xử vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật.
Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội đã ban hành quyết định ngày 5/5 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 'Buôn lậu' và 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (viết tắt là Công ty Nhật Cường).
TAND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 'Buôn lậu', 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường vào ngày 5/5.
Theo kế hoạch, sáng 5-5, Tòa án nhân dân T.P Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (viết tắt là Công ty Nhật Cường).
Bùi Quang Huy cùng 5 bị can liên quan vụ buôn lậu lô hàng hơn 2.900 tỷ đồng đã bỏ trốn. Một số người trong số này là chủ doanh nghiệp.
Nhiều bị can liên quan đến đường dây buôn lậu tại Công ty Nhật Cường không thừa nhận hành vi phạm tội, dù vậy cơ quan tố tụng khẳng định có đủ cơ sở để buộc tội.
Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm tổng giám đốc.
VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 15 bị can trong vụ án 'Buôn lậu', 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
Viện kiểm sát xác định Bùi Quang Huy và các đồng phạm tại công ty Nhật Cường đã buôn lậu số điện thoại, thiết bị điện tử trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Mua trái phép thiết bị điện tử từ của 16 nhà cung cấp nước ngoài, Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, cùng các đồng phạm đã đưa về Việt Nam tiêu thụ được 254.364 sản phẩm thu lợi bất chính 221 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường). Đồng thời, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án.
16 chủ hàng nước ngoài đã cung cấp các mặt hàng là sản phẩm điện tử như điện thoại di động, máy tính, đồng hồ của hãng Apple cho Công ty Nhật Cường thông qua các nhà cung cấp ở Việt Nam.
Bằng thủ đoạn lập công ty 'ma' và khai khống hồ sơ hải quan, nhóm trung gian đã giúp Bùi Quang Huy tuồn lô hàng lậu trị giá trên 2.900 tỷ vào Việt Nam.
Điện thoại, thiết bị điện tử được Cty TNHH Nhật Cường nhập lậu qua biên giới Việt - Trung; qua cảng Hải Phòng và thậm chí nhập trái phép qua sân bay Nội Bài. Tiền mua bán được các bị can chuyển ra nước ngoài thông qua các tiệm vàng tại Hà Nội.
Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án 'Buôn lậu', 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách hồ sơ các hành vi 'rửa tiền' và 'vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng' để xử lý sau do Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đang bỏ trốn.
Ngày 13-1-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án 'Buôn lậu', 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 15 bị can.
Điện thoại, thiết bị điện tử được Nhật Cường nhập lậu qua biên giới Việt – Trung; qua cảng Hải Phòng và thậm chí nhập trái phép qua sân bay Nội Bài.
Bùi Quang Huy, ông chủ Công ty Nhật Cường, cùng các đồng phạm đã bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn hơn 2.927 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.
Bùi Quang Huy và các đồng phạm tại Nhật Cường bị xác định buôn lậu điện thoại, thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.
Những sai phạm liên quan đến buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán, rửa tiền, xảy ra tại Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường và các đơn vị có liên quan được cho là đặc biệt nghiêm trọng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN thống nhất bổ sung vụ án liên quan sai phạm của Cty Nhật Cường vào diện theo dõi của BCĐ.
Bùi Quang Huy, ông chủ của Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường bị khởi tố về 3 tội danh: 'Buôn lậu', 'Trốn thuế'; 'Rửa tiền'. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế, đề nghị Interpol truy nã và được Interpol đưa Huy vào truy nã đỏ. Việt Nam cũng đã có đề nghị các nước Asean phối hợp để truy nã, nếu bắt được sẽ trao trả về Việt Nam.
CQĐT Bộ Công an đã khởi tố bổ sung đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile về tội rửa tiền, sau khi phát lệnh truy nã với bị can này.