Tại nhiều địa phương xuất hiện tình trạng các đối tượng dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán để phục vụ mục đích xấu.
Nhiều ngân hàng cho khách hàng đăng ký mua vàng miếng trực tuyến, đẩy mạnh kiểm soát xuất hóa đơn mua bán vàng... với kỳ vọng hạ nhiệt thị trường
Nhiều đối tượng thuê học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng với mức giá 200.000-500.000 đồng/tài khoản để thực hiện mục đích xấu.
Dùng tiền thật để trang trí cây tiền thần tài, tài lộc và có hành vi cắt, xé… bị xem là hành vi hủy hoại tiền.
Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sao chụp, in ấn, sử dụng bố cục, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, chi tiết, hoa văn của tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật.
Nhu cầu đổi tiền lẻ mới dịp Tết âm lịch tăng cao nhưng tiền mệnh giá nhỏ khan hiếm, các 'phố đổi tiền' quen thuộc cũng dần vắng bóng dịch vụ này
Phong tục lì xì tiền mới dịp Tết Nguyên đán lấy may mắn khiến nhu cầu đổi tiền mới vào dịp Tết rất cao. Do vậy, người dân chấp nhận đổi tiền mất phí từ 5% đến 10%. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, hành vi đổi tiền để lấy lãi chênh lệch, có thể bị xử phạt về hành vi kinh doanh sản phẩm trái phép.
Quần áo in hình tiền Việt Nam có bị phạt hay không là câu hỏi được nhiều người quan tâm.
Sao chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước là hành vi bị nghiêm cấm.
Loạt chính sách liên quan đến kinh tế như tăng lương cơ sở; bắt đầu thí điểm đấu giá biển số ô tô; quy định mới về đăng ký doanh nghiệp, phí thẩm định dự toán xây dựng... sẽ có hiệu lực trong tháng 7/2023.
Tiền ảo vẫn chưa được công nhận và bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam, các nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn rủi ro nếu gặp lừa đảo...
Việc kết tặng bó hoa bằng tiền thật để tặng trong dịp 8/3… tiềm ẩn nguy cơ bị xử phạt nếu làm hỏng tiền.
Thời gian gần đây, các loại hoa được kết bằng tiền thật (với đủ loại mệnh giá) được nhiều người dân ở Hà Tĩnh lựa chọn, song, từ đây có thể dễ vi phạm pháp luật nếu làm hỏng, biến dạng tờ tiền.
Để tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt, Chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu ngành ngân hàng phải bảo đảm cung ứng đủ tiền mặt cho nhu cầu của nền kinh tế với khối lượng, cơ cấu mệnh giá đồng tiền phù hợp, đặc biệt là trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2023.
Càng gần Tết Nguyên đán, hoạt động thu và đổi tiền mới, tiền lì xì lại sôi động với mức phí chuyển đổi rất cao.
Một số người sẵn sàng chi từ vài chục đến cả trăm triệu đồng để sở hữu tiền cổ, tiền độc lạ.
Liên tiếp các đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng bị triệt phá gần đây đã hoang mang trong dư luận. Nhiều người hỏi, theo quy định, hành vi mua bán tài khoản ngân hàng trái phép sẽ bị xử lý ra sao?
Các cá nhân, tổ chức in ảnh tiền Việt Nam lên bao lì xì là thuộc một trong các hành vi bị nghiêm cấm.
Theo Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14-11-2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và NH vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1-1-2022, hành vi lấy cắp thông tin thẻ ATM bị phạt đến 150 triệu đồng đối với cá nhân; đến 300 triệu đồng đối với tổ chức.
Để đổi được 100 tờ tiền mệnh giá 500 đồng loại nguyên seri, khách hàng phải bỏ ra đến 300.000 đồng, tức đắt gấp sáu lần so với giá trị thực.
Sau những lùm xùm của đồng tiền ảo Bitcoin vốn không được pháp luật Việt Nam thừa nhận, giới chơi tiền ảo lại được biết đến một phương thức giao dịch khác có tên BitcoinDeFi. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật và khuyến cáo của Ngân hàng Nhà nước, việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ.
Nhóm quản trị sàn Forex có công cụ can thiệp vào tài khoản nhà đầu tư để đặt lệnh giao dịch, thay số dư hoặc làm trì trệ thời gian giao dịch để người chơi bị thua.
Ngoài việc bị kỷ luật, nhân viên làm lộ sao kê tài khoản của Hoài Linh liệu có bị tội hình sự và đó là tội gì?
Theo các chuyên gia, với việc để lộ, lọt thông tin sao kê tài khoản của Hoài Linh, ngân hàng có thể bị phạt hành chính, còn nhân viên làm lộ, lọt thông tin có thể phạm tội hình sự.
Hành vi làm ra quần áo in hình tiền Việt Nam để bán tuy không bị xử hình sự nhưng có thể bị phạt hành chính với số tiền lên đến 50 triệu đồng.
Luật sư cho biết mức xử phạt tối đa với hành vi đổi tiền không đúng theo quy định của pháp luật có thể lên tới 80 triệu đồng.
Phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với cá nhân nào có hành vi thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật.
Khoản 5 Điều 30 Nghị định 88 quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng với một trong các hành vi vi phạm về đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Đây là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm hành chính bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Gần đây tôi thấy trên thị trường xuất hiện loại tiền âm phủ được in với các họa tiết giống hệt như tiền thật.
Theo Nghị định 88/2019, mua bán trái phép 1.000-10.000 USD sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng.