Thực hiện xác thực sinh trắc học khi chuyển khoản được kỳ vọng sẽ thanh lọc các tài khoản 'rác' - vốn là vấn đề nhức nhối của ngành ngân hàng thời gian qua.
Từ 1/7/2024, các giao dịch chuyển tiền trực tuyến có giá trị trên 10 triệu đồng phải thực hiện xác thực khuôn mặt và việc này được kỳ vọng sẽ thanh lọc các tài khoản 'rác' - vốn là vấn đề khá nhức nhối của ngành Ngân hàng trong quản lý tài khoản khách hàng thời gian qua. Đây cũng là những tài khoản không chính chủ được các đối tượng thuê, mượn để dùng cho nhiều mục đích thiếu minh bạch khác nhau, bao gồm cả tội phạm hoặc rửa tiền.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng vừa có văn bản chỉ đạo các Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các địa phương cấp huyện về việc phối hợp ngăn chặn hoạt động mua bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên để lừa đảo.
Với quy định phải xác thực khuôn mặt khi thực hiện giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu đồng, tài khoản không chính chủ, mở bằng giấy tờ 'vay mượn' sẽ bị loại bỏ.
Ngân hàng nhà nước vừa có văn bản gửi các địa phương yêu cầu ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Công văn số 4932/NHNN-TT hướng dẫn quy định nếu cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản thanh toán thì cá nhân, tổ chức sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
Ngân hàng Nhà nước đề nghị các cơ quan, ban ngành cùng ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên, phạt tiền từ 40 - 100 triệu đồng với các trường hợp vi phạm.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.