Với tư cách là Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa Nguyễn Ngọc Thanh Hải còn cho Yên ký giả mạo chữ ký, chữ viết của người vay trong hợp đồng tín dụng, người nhận tiền trên giấy lĩnh tiền. Sau đó, Yên lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng gần 2,3 tỷ đồng.
Ngày 2-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thanh Hải (SN 1972), Nguyễn Thị Cẩm Yên (SN 1954, cùng huyện Thoại Sơn) về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Với tư cách là Giám đốc, ông Hải đã để bà Yên giả mạo chữ kí, chữ viết của người vay, người nhận tiền trên giấy lĩnh tiền, mục đích để bà Yên lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Thanh Hải (SN 1972) và Nguyễn Thị Cẩm Yên (SN 1954, cùng cư trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang) về hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị và nguyên giám đốc Quỹ tín dụng Phú Hòa, An Giang bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng vay vốn không đúng quy trình, nâng khống giá trị tài sản.
Nguyễn Ngọc Thanh Hải và Nguyễn Thị Cẩm Yên bị cáo buộc đã chỉ đạo lập hợp đồng tín dụng cho vay sai quy định, tự ý giả mạo chữ ký để lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.
Với tư cách là giám đốc, Hải cho Yên giả mạo chữ ký, chữ viết của người vay trong hợp đồng tín dụng, người nhận tiền trên giấy lĩnh tiền để người đàn bà này lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân
Sáng ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Yên (SN 1954) và Nguyễn Ngọc Thanh Hải (SN 1972), cùng ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang về hành vi 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'.
Từ năm 2007-2016, Nguyễn Thị Cẩm Yên đã bàn bạc, cấu kết với Nguyễn Ngọc Thanh Hải lập nhiều hợp đồng tín dụng không đúng quy trình nghiệp vụ tín dụng, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm.
Với tư cách là Giám đốc, Nguyễn Ngọc Thanh Hải còn cho Yên giả mạo chữ ký, chữ viết của người vay trong hợp đồng tín dụng, người nhận tiền trên giấy lĩnh tiền... để Yên lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa hơn 2,2 tỷ đồng.
Ngày 2/7, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với 02 bị can Nguyễn Ngọc Thanh Hải (sinh năm 1972) và Nguyễn Thị Cẩm Yên (sinh năm 1954, cùng ngụ TT. Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'.
Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thanh Hải (50 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cẩm Yên (68 tuổi) cùng ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang về hành vi 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'.
Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Ngọc Thanh Hải (SN 1972) và Nguyễn Thị Cẩm Yên (SN 1954, cùng cư trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.