Phiên tòa xử bà Dương Thị Bạch Diệp phải tạm hoãn lần 3 vì hai lý do khách quan và HĐXX sẽ thông báo thời gian mở lại phiên tòa sau.
Sau khi bị cáo Dương Thị Bạch Diệp kêu oan, cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền cung cấp thêm 3 văn bản chứng minh rõ hơn hành vi phạm tội và khẳng định không có căn cứ điều tra bổ sung
VKS giữ nguyên quan điểm truy tố theo cáo trạng trước đó, cho rằng đủ cơ sở kết luận bị cáo Dương Thị Bạch Diệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 BLHS.
Hôm qua (26/3), Hội đồng xét xử (HĐXX) phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử vụ sai phạm trong hoán đổi nhà đất công 185 Hai Bà Trưng và 57 Cao Thắng đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung 8 điều còn mâu thuẫn trong vụ án.
HĐXX quyết định trả hồ sơ cho VKSND tối cao, yêu cầu điều tra làm rõ nhiều điểm mâu thuẫn.
Do xuất hiện nhiều chứng cứ mới cần xác định tính pháp lý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số vấn đề.
Việc xuất hiện hợp đồng ba bên giữa Agribank - Công ty Diệp Bạch Dương - Công ty Phan Thành và những mâu thuẫn liên quan hợp đồng thế chấp khiến tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Một trong hai doanh nghiệp do bà Dương Thị Bạch Diệp làm đại diện báo lãi năm 2016 và 2018 lần lượt là 10 tỷ đồng và 11 tỷ đồng. Trong khi, Công ty còn lại không ghi nhận doanh thu và đều lỗ nhẹ giai đoạn 2016-2019.
Trong cơ cấu công ty Bất động sản Diệp Bạch Dương, bà Dương Thị Bạch Diệp góp 57,54% vốn, tương đương 521 tỷ đồng. Nhiều năm qua, công ty này nằm trong danh sách nợ thuế nhiều nhất trên địa bàn.
Hai công ty do bà Dương Thị Bạch Diệp làm người đại diện theo pháp luật đều làm ăn thua lỗ trong năm 2019. Thậm chí, BĐS Diệp Bạch Dương đang lỗ lũy kế nhiều hơn cả vốn điều lệ.
Theo cơ quan điều tra, bị can Dương Thị Bạch Diệp khai bị Agribank lừa, không ký nhận nợ 8.700 lượng vàng của ngân hàng.
Bà Dương Thị Bạch Diệp đã sử dụng nhiều chiêu trò để mang đất vàng đi thế chấp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Chưa kết thúc vụ sai phạm liên quan khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn, Q.1, cựu Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài tiếp tục bị Bộ Công an đề nghị truy tố.
Công ty Diệp Bạch Dương dưới sự điều hành của bà Dương Thị Bạch Diệp có khoản nợ xấu trị giá hàng ngàn tỉ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).
Với chiêu trò hoán đổi đất vàng, bà Dương Thị Bạch Diệp đã mang hai giấy tờ nhà đất đem thế chấp vay Agribank TP HCM 21.860 lượng vàng SJC và vay Ngân hàng Phương Nam 160 tỉ đồng.