TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Nguyệt, SN 1985, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, về tội 'Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới'.
Trước những lời khai của Nguyệt, Chủ tọa phiên tòa nhận định, 'đầu óc của bị cáo cũng ghê gớm, nghĩ ra cả cái quy trình mà đến công an cũng không lường trước được'.
Các bị cáo trong vụ án đã bàn bạc, hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất, nhằm chuyển tiền trái phép hàng chục nghìn tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài.
Sáng nay (22/12), TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết với 12 bị cáo trong đường dây chuyển trái phép hơn 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
Cơ quan tố tụng xác định vợ chồng bị can Nguyễn Thị Nguyệt cùng đồng phạm đã dùng nhiều cách thức vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Cơ quan tố tụng xác định vợ chồng bị can Nguyệt cùng đồng phạm đã dùng nhiều cách thức vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Sáng mai (21/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 13 bị cáo trong vụ 'Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới' với số tiền 30.000 tỷ đồng.
NHNN đang tiếp tục phối hợp với cơ quan công an để phục vụ quá trình điều tra vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Cán bộ ngân hàng đã tiếp tay cho 'bà trùm' đường dây vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 30.498 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 30,4 tỷ đồng.
Viện Kiểm soát Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Nguyệt cùng 12 đồng phạm trong vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Đáng chú ý là đối tượng tham gia vào đường dây chuyển tiền này có nhân viên của 3 ngân hàng (NH).
Vấn đề được nhiều người quan tâm trong vụ vận chuyển số tiền khủng trái phép qua biên giới đó là số tiền trên là của ai và vì sao phải chuyển ra nước ngoài thì cáo trạng lại chưa trả lời được.
Nguyệt cùng chồng cấu kết cùng Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, quê Quảng Ninh) và các bị can khác hợp thức hồ sơ tạm nhập, tái xuất để nhiều lần chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng.
Cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội xác định, nhân viên của ba ngân hàng có liên quan đến đường dây vận chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
Hai cán bộ VPBank Móng Cái lĩnh án tù, còn một nhân viên MB Bank đã bị Cục Điều tra hình sự khởi tố do liên quan vụ tuồn trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Các bị can trong đường dây chuyển tiền bị truy tố gồm: Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985); Phạm Anh Tuấn (SN 1984); Nguyễn Văn Thắng (SN 1985); Nguyễn Thị Nga (SN 1988); Nguyễn Thị Hà (SN 1979); Nguyễn Văn Thực (SN 1979), Nguyễn Thị Thúy (SN 1974); Nguyễn Minh Khang (SN 1995); Phạm Việt Hùng (SN 1991), đều trú ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội; Phạm Hữu Thuật (SN 1981, ở Quảng Ninh), Nguyễn Văn Việt (SN 1998), Nguyễn Xuân Tươi (SN 1969, đều ở Hải Dương) và Phạm Hồng Hạo (SN 1967) trú ở Hà Nam.
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can về tội 'Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới'. Các bị can này bị cáo buộc đã chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.