Theo hồ sơ, Công ty CP Tân Việt Phát được thành lập vào ngày 15/1/2009, do ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1974) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.
Trước khi vụ án xảy ra tại dự án Queen Pearl 2 bị khởi tố, các cá nhân và pháp nhân liên quan đến chủ đầu tư dự án này đã âm thầm thế chấp lượng lớn phần vốn góp cho một đối tác nước ngoài.
Trước khi vụ án xảy ra tại dự án Queen Pearl 2 bị khởi tố, các cá nhân và pháp nhân liên quan đến chủ đầu tư dự án này đã âm thầm thế chấp lượng lớn phần vốn góp cho một đối tác nước ngoài.
Trước và sau 1 ngày khi vụ án liên quan đến dự án Tân Việt Phát 2 bị khởi tố, hệ sinh thái của Công ty CP Tân Việt Phát đã dồn dập thế chấp cổ phần cho FS Capital Pte. Ltd-một pháp nhân có trụ sở tại Singapore và Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Vũ để thu về gần 1.400 tỷ đồng.
Cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận – ông Nguyễn Ngọc Hai vừa bị bắt về sai phạm tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, do Công ty Cổ phần Tân Việt Phát làm chủ đầu tư. Công ty này được UBND tỉnh cấp quyền sử dụng đất 3 lô đất 'vàng' không qua đấu giá với giá chỉ 1,2 triệu/m2
3 lô đất có tổng diện tích khoảng 92.600m2 (9,26ha) được giao cho Công ty CP Tân Việt Phát thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (Queen Pearl 2) không qua đấu giá vào năm 2017, nhưng tỉnh Bình Thuận lại áp giá đất năm 2013, gây thiệt hại ngân sách 72 tỷ đồng.
Công ty Tân Việt Phát được thành lập từ năm 2009, do ông Nguyễn Ngọc Phương làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.
Cựu Chủ tịch, Phó chủ tịch tỉnh cùng 3 lãnh đạo sở của Bình Thuận liên quan đến sai phạm giao 92.600 m2 đất cho Công ty Tân Việt Phát năm 2017 nhưng lại tính giá đất năm 2013.
Cả nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí' theo Điều 219 BLHS 2015 xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và Dân cư Tân Việt Phát 2.
Ông Nguyễn Ngọc Hai cùng nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận bị khởi tố, bắt tạm giam điều tra việc giao đất cho chủ đầu tư không qua đấu giá.
Cụ thể là 3 lô đất số 18, 19 và 20 thuộc quỹ đất hai bên đường 706B phường Phú Hài, Tp. Phan Thiết mà Tân Việt Phát được UBND tỉnh Bình Thuận giao không qua đấu giá quyền sử dụng đất.
Dự án Queen Pearl 2 do Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư tại 3 lô đất 18, 19, 20 có tổng diện tích hơn 92.000m2 được UBND tỉnh Bình Thuận giao đất năm 2017 đã gây thất thoát, lãng phí khiến Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều quan chức bị bắt.