Trương Mỹ Lan xin chịu trách nhiệm về sai phạm của mình và trả nợ trái phiếu cho các trái chủ. Trương Mỹ Lan cũng mong muốn những cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc sử dụng tiền huy động được từ trái phiếu, cũng phải cùng có trách nhiệm để bảo đảm việc trả hết nợ và lãi trái phiếu cho người dân.
Theo Kết luận điều tra, Công ty chứng khoán TVSI không có thẩm quyền và trách nhiệm phải kiểm tra, giám sát về tình hình tài chính, mục đích phát hành, việc sử dụng tiền huy động vốn từ trái phiếu cũng như những vấn đề nội bộ của đơn vị phát hành trái phiếu…
Kết luận điều tra (giai đoạn 2) vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan thể hiện, chưa có thông tin, tài liệu, chứng cứ thể hiện sự thông đồng, móc ngoặc, bảo kê hoặc biết sai phạm nhưng bỏ mặc cho 4 doanh nghiệp phát hành trái phiếu…
Bà Trương Mỹ Lan tranh thủ bữa cơm trưa tại trụ sở Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM để mời một số 'át chủ bài' đến bàn chuyện lừa đảo hơn 30 nghìn tỷ đồng thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu khống.
Quá trình điều tra, giải quyết vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an đã quyết định ủy thác điều tra và thu về hơn 25.000 hồ sơ trái chủ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bị hại đã chuyển nơi cư trú và chưa hợp tác trình báo...
Quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án, C03 đã rà soát, truy thu, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch các tài sản, tài khoản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và các bị can, những người liên quan được bà Lan nhờ đứng tên. Ước tính, tổng số tài sản bị phong tỏa lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
Bị can Trương Mỹ Lan giao cho ông Nguyễn Tiến Thành, Tổng giám đốc Chứng khoán Tân Việt phụ trách lập hồ sơ tư vấn, phát hành trái phiếu, thực hiện các trình tự, thủ tục hồ sơ về trái phiếu.
CQĐT xác định tài liệu tập huấn, tư vấn bán trái phiếu Vạn Thịnh Phát của Ngân hàng TMCP Sài Gòn là chính thống, đúng quy định pháp luật.
25 gói trái phiếu lừa đảo của nhóm Trương Mỹ Lan không thuộc phạm vi quản lý, giám sát, thanh tra và chấp thuận cho phép phát hành của Ủy ban Chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Ngoài 34 bị can bị đề nghị truy tố trong giai đoạn 2 vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng, chính quyền nhiều cá nhân, tổ chức, kiến nghị các Bộ, ngành liên quan có giải pháp 'bịt lỗ hổng' trong việc vận chuyển tiền tệ, phát hành trái phiếu...
Bị can chỉ là người làm công hưởng lương, làm theo chỉ đạo; nay đã ăn năn hối cải, tích cực hợp tác điều tra nên CQĐT đề nghị xem xét khi lượng hình.
CQĐT đã thu về hơn 25.000 hồ sơ trái chủ mua trái phiếu Vạn Thịnh Phát nhưng vẫn còn nhiều bị hại đã chuyển nơi cư trú, chưa đến trình báo.
Gian dối trong hoạt động phát hành 25 gói trái phiếu 'khống', thu về tổng số hơn 30 ngàn tỷ đồng, tiền được đưa xuống hầm, giao cho lái xe của bà Trương Mỹ Lan chở về nhà riêng hoặc điểm đến chỉ định.
Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã làm rõ những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt 30.869.138.800.000 đồng trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm.
Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết, đã ban hành Kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu 'khống' thông qua 4 công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng rồi chiếm đoạt.
Từ chủ trương của bà Trương Mỹ Lan, 4 công ty được sử dụng để phát hành 25 mã trái phiếu 'khống' không có tài sản bảo đảm với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, để lừa bán cho các nhà đầu tư, thu về hơn 30.869 tỷ đồng.
Tính đến ngày 27-5-2024, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã hoàn tất chuyển 221 tỉ đồng vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu (C03), Bộ Công an.
Theo kết luận của C03, toàn vụ án, nhóm bà Trương Mỹ Lan đã 'rửa' tổng cộng hơn 445.747 tỷ đồng; vận chuyển trái phép hơn 106.730 nghìn tỷ đồng qua biên giới nhằm mục đích trả nợ và vay nợ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và một số đơn vị liên quan (giai đoạn 2).
Khi Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khó khăn về tiền, bà Trương Mỹ Lan đã họp với 5 nhân vật chủ chốt đề ra chủ trương phát hành trái phiếu 'khống' bán cho người dân.
Khi hay tin trái chủ 25 gói trái phiếu liên quan Vạn Thịnh Phát được thành 'bị hại', tức được pháp luật bảo vệ ưu tiên lấy lại tiền, hàng trăm khổ chủ trái phiếu Vạn Trường Phát, Tân Thành Long An, Quang Thuận, Thiên Phúc đã nói với chúng tôi, họ mong cơ quan chức năng vào cuộc, để họ được thành… bị hại.
Đó là thông tin được Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết tại buổi họp báo của Bộ Công an mới đây, xung quanh vụ án Vạn Thịnh Phát và các công ty liên quan.
Chiều 25/8, tại Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng Đoàn công tác của Bộ và các doanh nghiệp Việt Nam đã thăm hỏi và trao tặng quà ủng hộ nhân dân Cuba bị ảnh hưởng do sự cố cháy nổ kho chứa nhiên liệu xảy ra tại tỉnh Matanzas vừa qua.
Hồ Con Rùa từ lâu trở thành điểm đến lý tưởng giữa lòng TP HCM. Việc cải tạo, nâng cấp vỉa hè khu vực giúp cho Hồ Con Rùa thay áo mới khanh trang, sạch đẹp hơn
Từng là đối tác trong nhiều năm, nhưng vướng mắc tại dự án Phước Kiển đã khiến cả Sunny Island và Quốc Cường Gia Lai muốn kéo nhau ra tòa.
Vừa qua, tỉnh Quảng Ninh có buổi làm việc với Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam và ký hợp đồng thuê đơn vị này tư vấn lập quy hoạch giai đoạn năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Mới chỉ thành lập 4 năm nay thế nhưng vốn điều lệ của Sunny Island lên đến gần 3.000 tỷ đồng. Lãnh đạo thay đổi xoành xoạch và cả công ty ngàn tỷ này chỉ có 8 lao động.
Liên danh Tập đoàn Vision Transportation Group (VTG), Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hải Đăng (Hải Đăng), Công ty Đầu tư và Phát triển Sunny World tài trợ 100% kinh phí lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Từ năm 2017 trở lại đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có sự phát triển nhanh để đáp ứng yêu cầu huy động vốn của DN. Tuy nhiên, sự bùng nổ này đã tiềm ẩn những nguy cơ không an toàn đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ, thiếu thông tin, kinh nghiệm… Trong khi đó, vai trò của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là tạo ra các khuôn khổ điều tiết cẩn trọng vĩ mô và vi mô vẫn còn khá khiêm tốn.
Liên danh 3 nhà đầu tư gồm Tập đoàn Vision Transportation Group (VTG), Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hải Đăng (HD Mon) và Công ty Đầu tư và Phát triển Sunny World vừa lập xong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Bắc Cái Bầu, khu kinh tế Vân Đồn.
Liên danh 3 nhà đầu tư bao gồm: CTCP Đầu tư Xây dựng Hải Đăng (Hải Đăng), CTCP Đầu tư và Phát triển Sunny World (Sunny World) và Hongkong Transportation Development Ltd (Tập đoàn Vision Transportation - viết tắt: VTG) - hay còn được gọi là Liên danh Hải Đăng - VTG - Sunny World.
Liên danh 3 nhà đầu tư: Tập đoàn Vision Transportation Group (VTG), Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hải Đăng (HD Mon), Công ty Đầu tư và Phát triển Sunny World (gọi tắt là liên danh) vừa triển khai lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Bắc Cái Bầu, Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.