Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Lực sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp do anh trai chiếm đoạt của khách hàng.
Theo ông Nguyễn Trọng Ninh - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) dự án của Alibaba vi phạm ở tất cả các luật bởi vì là dự án 'ma' không tuân thủ pháp luật nên phải xử lý theo quy định.
Theo ông Nguyễn Trọng Ninh - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) dự án của Alibaba vi phạm ở tất cả các luật bởi vì là dự án 'ma' không tuân thủ pháp luật nên phải xử lý theo quy định.
Theo đại diện Bộ Xây dựng, vụ việc của Alibaba vi phạm tất cả các luật, bởi bản chất đây là dự án 'ma' không tuân thủ pháp luật và phải xử theo quy định pháp luật.
Đại diện Bộ Xây dựng cho biết trách nhiệm chính để xảy ra vụ Alibaba là của các địa phương. Cơ quan này đã có trách nhiệm đốc thúc từ lâu.
Tuổi 20, Nguyễn Thái Lực nắm trong tay hàng trăm tỷ đồng, là giám đốc 2 công ty con của 'tập đoàn' Alibaba cùng nắm giữ 75% cổ phần của 8 doanh nghiệp khác.
Tài khoản của 16 người trong gia đình và nhân viên Tập đoàn Địa ốc Alibaba đã bị ngân hàng phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra.
Bị cáo buộc giúp sức cho anh trai thực hiện nhiều 'dự án ma' lừa đảo khách hàng, Nguyễn Thái Lực đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt khẩn cấp.
Sinh năm 1999, Nguyễn Thái Lực hiện là người đại diện pháp luật 2 công ty và nắm quyền chi phối 9 doanh nghiệp liên quan đến Địa ốc Alibaba với tổng vốn điều lệ hàng trăm tỷ đồng.
Có khoảng 6.700 khách hàng đã bị dụ dỗ và trở thành nạn nhân của những chiêu trò của ba anh em Nguyễn Thái Luyện. Theo Bộ Công an, thực chất Địa ốc Alibaba núp bóng bất động sản để kinh doanh theo hình thức đa cấp...
Nguyễn Thái Lực, em trai của chủ tịch địa ốc Alibaba bị tạm giữ khẩn cấp để phục vụ điều tra.
Nguyễn Thái Lực đứng tên nhiều dự án đất nông nghiệp mà Tập đoàn Địa ốc Alibaba vẽ 'dự án ma' lừa khách hàng. Do đó, cơ quan điều tra đã tạm giữ khẩn cấp để điều tra.
Lại đại án, lại nghìn tỉ... Nhiều người ngoài cuộc khi đọc những tin tức dồn dập về tập đoàn địa ốc Alibaba chỉ còn biết thở dài ngao ngán, trong khi những người có giao dịch mua bán với tập đoàn lừa đảo này hẳn phải suy sụp, mất ăn mất ngủ. Đại án, không phải là tai họa nữa rồi, mà đã trở thành thảm họa quốc gia...
Ông Nguyễn Thái Lực là Giám đốc của Công ty Địa ốc Xanh có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Công ty Địa ốc Long Thành Ali có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai. Cả hai công ty này đều là công ty con của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.
Anh em Luyện, Lĩnh sinh ra trong gia đình thuần nông ở TP Pleiku (Gia Lai), vào TP.HCM hơn chục năm nay. Cách đây không lâu có về xã tặng 2 cây xanh và áo mưa với mũ bảo hiểm cho 42 hộ nghèo.
Để làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba, Công an TP.HCM triệu tập ông Nguyễn Thái Lực.
Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết đã triệu tập một người em khác của Chủ tịch Tập đoàn Địa ốc Alibaba để điều tra, làm rõ về việc đứng tên các các giấy chứng nhận sử dụng đất.
Cảnh sát nhận định Tập đoàn Alibaba của Nguyễn Thái Luyện sử dụng đất nền tại các dự án 'ma' làm mồi nhử để kinh doanh đa cấp.
VKSND TP HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba) và em trai Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng giám đốc) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Luyện bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Tập đoàn Địa ốc Alibaba.
Công an TP.HCM vừa chính thức khởi tố Nguyễn Thái Luyện và đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo.
Công an TP.HCM tiếp tục triệu tập vợ, em trai và hàng loạt giám đốc các công ty con của địa ốc Alibaba để mở rộng điều tra vụ án.
Công an TP.HCM tiếp tục triệu tập vợ và 1 người em trai khác cùng hàng loạt giám đốc các công ty con của địa ốc Alibaba để mở rộng điều tra vụ án lừa đảo.
Ba anh em ông Nguyễn Thái Luyện và vợ trực tiếp đứng tên tổng giám đốc sáu công ty từ TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu đến Đà Nẵng.
Công ty Cổ phần Kosy (mã cổ phiếu KOS) vừa lên tiếng về dự án khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường ngay sau 'phốt' có liên quan giao dịch với Tập đoàn địa ốc Alibaba.
Tuần qua, thông tin nổi cộm trên mặt báo, dư luận xã hội và cộng đồng mạng đó là việc lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh của Tập đoàn Địa ốc Alibaba, với hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Quyết định khởi tố vụ án xác định Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc công ty Alibaba cùng đồng bọn có hành vi lừa đảo. Nhưng công an cũng xác định ông Lĩnh chỉ là 'con rối'?
Trong cuốn sách của mình, Nguyễn Thái Luyện dạy nhân viên nói dối và mượn tiền 100 người thân quen với mục đích dụ dỗ họ mua đất từ dự án 'ma' của Alibaba.
Làm giàu từ bất động sản đã biến tướng nguy hiểm khi dịch phân lô bán nền trong các dự án ''ma'' lan ra cả nước, trong đó Tập đoàn địa ốc Alibaba là điển hình.