Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước) nhận hối lộ của SCB. với tổng số tiền lên tới 5,2 triệu USD bị tuyên án tù chung thân.
HĐXX nhận định hành vi của 86 bị cáo mang tính có tổ chức trong đó bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo hành vi phạm tội.
Chiều 8/3, HĐXX tiếp tục xét hỏi, làm rõ hành vi sai phạm của các bị cáo là thành viên trong đoàn thanh tra Ngân hàng SCB. Các bị cáo bị truy tố về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Nhóm bị cáo thuộc Đoàn thanh tra Ngân hàng SCB của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khai nhận tội, nhiều lần nhận tiền, USD, áo... từ lãnh đạo ngân hàng SCB.
Đoàn thanh tra đã nhận tiền, quà và lợi ích vật chất khác của Ngân hàng SCB để làm trái công vụ trong quá trình thanh tra.
Cáo trạng xác định, có 17 bị cáo nhiều lần nhận tiền, quà và lợi ích vật chất khác của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) để làm trái công vụ trong quá trình thanh tra tại ngân hàng này.
Thêm một số bị cáo khắc phục hậu quả trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB
Tại phiên tòa sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan diễn ra sáng 5-3 tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng xét xử đã thực hiện các trình tự bước đầu của phiên xét xử.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hành vi chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng bằng các thủ đoạn lập công ty 'ma', sử dụng hồ sơ vay vốn khống tại ngân hàng, nâng giá trị tài sản và hoán đổi tài sản có giá trị.
Theo Viện kiểm sát, 7 cán bộ thuộc đoàn thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ thanh tra đã nhận tiền của ngân hàng SCB, do họ chủ động khai báo về sai phạm, quá trình công tác có nhiều thành tích nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự mà đề nghị xử lý về mặt Đảng, chính quyền.
Ông Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước) và bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) bị cáo buộc cùng đồng phạm nhận hàng trăm tỷ đồng để 'lơ đi' sai phạm, báo cáo không trung thực lên Thủ tướng về tình trạng của Ngân hàng SCB.
Với vai trò thanh tra, phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, cho đến đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhưng nhiều cựu Thanh tra Chính phủ lại bưng bít, bao che, làm sai lệch các kết luận báo cáo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ. Bên cạnh những cán bộ Thanh tra giám sát ngân hàng nhận tiền 'Hối lộ' cực 'khủng', thì các cựu Thanh tra Chính phủ lúc đầu cho rằng cần phải 'chuyển sai phạm đến Cơ quan điều tra', nhưng rồi 'quay xe', để nhận tiền, quà của SCB.
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, có 3 cá nhân nguyên là cán bộ Thanh tra Chính phủ bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ. CQĐT xác định, 3 người này đều nhận tiền từ lãnh đạo Ngân hàng SCB.
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, ngoài những cựu lãnh đạo, cán bộ thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước, thì 3 cá nhân khác nguyên là cán bộ Thanh tra Chính phủ cũng bị đề nghị truy tố về tội 'Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ'. Cả 3 cựu thanh tra viên này đều hưởng lợi vật chất từ Ngân hàng SCB.
Cựu thanh tra viên thuộc Thanh tra Chính phủ đã đề nghị chuyển các sai phạm tại Ngân hàng SCB để CQĐT xử lý nhưng rồi lại thay đổi...
Kết luận điều tra chỉ ra rằng, bà Trương Mỹ Lan đã dùng 'quyền lực ngầm', biến Ngân hàng SCB thành công cụ tài chính để cấp vốn cho Vạn Thịnh Phát. Nữ đại gia cũng không tiếc tiền mua chuộc cán bộ.
Về vụ án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết hành vi nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của đoàn thanh tra tại Ngân hàng SCB là một trong những nguyên nhân dẫn đến những sai phạm của Trương Mỹ Lan và SCB.
Ngoài bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước, trong danh sách 86 người bị đề nghị truy tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát còn có hàng chục cán bộ, cựu cán bộ của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước...
Phát sinh mâu thuẫn trong lúc đá bóng, Đặng Hoàng Đô rủ bạn chặn đường dùng hung khí tấn công đối thủ, gây thương tật với tỷ lệ 28%.
Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt đối với bị cáo Đặng Hoàng Đô cùng đồng phạm về tội 'Cố ý gây thương tích'.
Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân xảy ra trong đá bóng giữa Đặng Hoàng Đô và nhóm của Bá Văn Tường. Sau đó, Đô kéo nhóm bạn dùng hung khí gây thương tích cho bị hại.
Ngày 26/7, Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương tại TP.HCM tổ chức hội nghị trước Đại hội Công đoàn Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Một Phó Cục trưởng cùng 5 công chức thuộc các cục, vụ của Thanh tra Chính phủ vì vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đã bị kỷ luật buộc thôi việc.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy vừa ký các quyết định kỷ luật 6 công chức thuộc các cục, vụ của Thanh tra Chính phủ vì vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy vừa ký các quyết định kỷ luật 6 cán bộ, công chức thuộc các Cục, Vụ của Thanh tra Chính phủ vì vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ông Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ, bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.
Thanh tra Chính phủ kỷ luật buộc thôi việc 6 công chức thuộc các cục, vụ vì vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ông Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực II (Cục II), đã bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc
Ông Lê Quốc Khanh - Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ bị buộc thôi việc do vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.