Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Diễm chiếm đoạt của các hụi viên là trên 894 triệu đồng. Số tiền này Diễm sử dụng lấp các phần hụi khác, trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Do mất cân đối tài chính, Trần Bích Diễm (42 tuổi, ngụ ấp 4, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) là chủ hụi đã lợi dụng việc các hụi viên không trực tiếp giám sát khâu bỏ thăm hốt hụi để tự định thăm hốt hụi trái quy định.