Ngày 9/8, TAND tỉnh An Giang mở lại phiên xét xử bà 'trùm' buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển USD qua biên giới.
Ngày 28/7, TAND tỉnh An Giang mở lại phiên xét xử 'trùm' buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển hàng triệu USD qua biên giới.
Sáng 24/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung vụ Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng 24 đồng phạm buôn lậu 51 kg vàng.
Ngày 15/2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng 24 đồng phạm trong vụ án buôn lậu gần 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Sáng 13/2, Toàn án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên xét xử 'trùm buôn lậu' Mười Tường và 24 đồng phạm trong vụ án buôn lậu 51kg vàng.
Sáng 13/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 'trùm buôn lậu' Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép.
Ngày 13-2, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú) cùng 24 bị cáo liên quan đến đường dây vận chuyển vàng, USD từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại.
Ngày 29-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ban hành kết luận điều tra bổ sung và đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 'trùm' buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) cùng 24 đồng phạm về tội 'buôn lậu' và 'vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới'. Đây là đường dây buôn lậu thao túng tuyến biên giới Tây Nam, hoạt động hết sức tinh vi và được 'bảo kê' của một số cán bộ có chức vụ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Bốn đàn em của Mười Tường cũng bị tòa tuyên phạt mỗi người bốn năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 17/2, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang tiếp tục xét xử vụ Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng bốn đồng phạm về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'. Viện Kiểm sát khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Đồng thời, đề nghị tuyên phạt các bị cáo tổng hình phạt hơn 30 năm tù.
Đại diện Viện KSND tỉnh An Giang đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hạnh mức án từ 7 đến 9 năm tù, hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng. 4 bị cáo khác bị đề nghị mức án 5-6 năm tù.
Sáng 17-2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969) và 4 đồng phạm cùng về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'. Tại tòa, Hạnh liên tục kêu oan, trong khi các bị cáo khác đều thành khẩn nhận tội và khẳng định là Hạnh là chủ mưu.
Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969) liên tục kêu oan trong khi các bị cáo khác đều thành khẩn nhận tội và khẳng định là Hạnh là chủ mưu.
Bị cáo Mười Tường từng có tiền án về tội buôn lậu nhưng sau đó về địa phương không ăn năn hối cải mà vẫn bất chấp pháp luật, tiếp tục phạm tội.
Đại diện VKS nhận định hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng đến chính sách quản lý ngoại hối nên cần có mức án nghiêm nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.
Chiều 16-2, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, An Giang) cho rằng bản thân bị oan vì không có liên quan đến số tiền 470.000 USD vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam.
Ngày 16/2/2022, TAND tỉnh An Giang tiến hành xét xử đường dây buôn lậu lượng tiền tệ khủng qua biên giới do Mười Tường cầm đầu.
Chiều 22.11, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin với báo chí, ông vừa ký quyết định đình chỉ công tác đối với 2 lãnh đạo cấp phòng, 1 điều tra viên thuộc Công an tỉnh.
Các 'chân rết' trong đường dây buôn lậu vàng và tiền của bà trùm Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) được thiết lập qua nhiều đối tượng, trong đó có các chủ tiệm vàng lớn tại TP. HCM.
Cơ quan công an tỉnh An Giang đã cung cấp thêm những thông tin mới liên quan đến vụ vận chuyển số lượng 51 kg vàng qua biên giới tỉnh này.
Ngày 9/7, lực lượng chức năng An Giang đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh (sinh năm 1969) và các đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới do Kim Hạnh cầm đầu.
Sáng 7/8, Công an tỉnh An Giang thông tin, liên quan vụ vận chuyển vàng qua biên giới, đến nay đã ra quyết định khởi tố 17 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường – trùm đường dây buôn lậu ở biên giới Tây Nam, tỉnh An Giang) cầm đầu.
Ngày 7-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố 7 bị can (trong đó 4 bị can là chủ các cơ sở kinh doanh vàng bạc ở TP Châu Đốc) và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) cầm đầu.
Sáng ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can, truy tìm 2 đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đồng thời khởi tố vụ 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' gần nửa triệu USD, tất cả đều do Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cầm đầu.
Công an An Giang vừa khởi tố thêm các bị can là các chủ tiệm vàng do liên quan đến vụ 51kg vàng của trùm buôn lậu Mười Tường cầm đầu.
Phá đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, đến nay công an đã khởi tố tổng cộng 17 người.
Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, có thêm 10 bị can liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại tệ qua biên giới do bà trùm Mười Tường cầm đầu bị khởi tố.
Trong 7 bị can vừa bị khởi tố về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, 4 người là chủ các tiệm vàng mở An Giang
4 chủ của các tiệm kinh doanh vàng tại TP Châu Đốc, An Giang và 3 bị can khác vừa bị khởi tố do liên quan đến đường dây buôn lậu vàng của bà trùm Mười Tường.
Sáng 7-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng liên quan đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu.