Trong thời gian hơn một tháng, chị T chuyển cho Huệ hơn 298 tỷ đồng để mua bán USD. Nhận số tiền trên, Huệ dùng hơn 185 tỷ đồng để mua USD, số tiền còn lại Huệ không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Minh Huệ (sinh năm 1980, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.