Làm rõ nhóm đòi nợ thuê cho ngân hàng OCB và Mirae Asset, Shinhan Việt Nam, Mcredit để hưởng lợi

Cơ quan điều tra xác định, hoạt động của Công ty Luật Pháp Việt là nhận đòi nợ thuê cho Ngân hàng Phương Đông (OCB) và các công ty tài chính như Shinhan Việt Nam, Mcredit. Trung bình mỗi tháng, công ty đòi nợ được 15-20 tỷ đồng và được hưởng 30% tổng số tiền đòi được.

Hai 'trùm' băng nhóm đòi nợ thuê cho Mirae Asset, OCB, Mcredit

Hai 'trùm' Trần Hồng Tiến và Trần Văn Châu cầm đầu 2 băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, khủng bố con nợ qua điện thoại…

Lộ diện trùm đòi nợ thuê cho OCB, Shinhan và Mirae Asset

Từ ngày 2/7/2018 đến hết năm 2022, các công ty đòi nợ do Trần Hồng Tiến cầm đầu đã thu mua lại hơn 335.000 hợp đồng vay tiền của khách với tổng dư nợ trên 3.000 tỷ đồng.

Ngăn chặn núp bóng đòi nợ thuê

Chỉ thông qua đăng ký pháp nhân doanh nghiệp và có một địa chỉ đặt văn phòng, thế nhưng một số cá nhân, tổ chức đã núp bóng danh nghĩa công ty luật hoặc trợ giúp pháp lý để hoạt động đòi nợ thuê cho các tổ chức tài chính.

Công ty Tài chính Mirae Asset ở Quảng Nam mua bán dữ liệu cá nhân của 150 nghìn người

Qua kiểm tra, Công an Quảng Nam phát hiện nhân viên Công ty Tài chính Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.

Công ty Tài chính Mirae Asset mua bán trái phép dữ liệu cá nhân của 150.000 người

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện nhân viên Công ty Tài chính Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam có hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người.

Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều sai phạm tại công ty tài chính

Tối 22-11, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin chính thức về kết quả ban đầu cuộc kiểm tra và phát hiện nhiều hoạt động vi phạm pháp luật tại Công ty Tài chính TNHH một thành viên Mirae Asset và Công ty Luật TNHH một thành viên Legan A Plus.

Công ty Mirae Asset mua bán trái phép dữ liệu cá nhân

Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam còn có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.

Dữ liệu cá nhân của 150.000 người bị Công ty tài chính mua bán trái phép

Lực lượng chức năng qua kiểm tra tại đã phát hiện nhiều sai phạm cũng như hành vi mua bán dữ liệu cá nhân trái phép của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam.

Công ty tài chính mua bán trái phép dữ liệu cá nhân của 150.000 người

Tối 22-11, Công an tỉnh Quảng Nam có thông cáo báo chí về kết quả kiểm tra hành chính tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset và Công ty TNHH Legal A Plus tại Quảng Nam.

Công ty Mirae Asset Quảng Nam mua bán trái phép dữ liệu cá nhân của 150.000 người

Chiều tối 22/11, Công an tỉnh Quảng Nam phát đi thông cáo báo chí về vụ việc khám xét Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Mirae Asset Việt Nam chi nhánh tại Quảng Nam có dấu hiệu mua bán trái phép dữ liệu cá nhân của 150.000 người.

Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam bán thông tin của hơn 150.000 người

Công an xác định Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam chi nhánh Quảng Nam bán thông tin cá nhân của hơn 150.000 người.

Tạm giữ đối tượng mua bán trái phép dữ liệu cá nhân của 150.000 người

Cơ quan chức năng phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset chi nhánh tỉnh Quảng Nam có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.

Công ty Mirae Asset tại Quảng Nam mua bán dữ liệu cá nhân của 150.000 người

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện nhân viên của công ty Miras Asset tại Quảng Nam có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.

Quảng Nam: Bắt giữ khẩn cấp một đối tượng của công ty đòi nợ kiểu 'khủng bố'

Ngày 22-11, Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin việc kiểm tra hành chính 2 công ty tài chính có hoạt động đòi nợ kiểu khủng bố trên địa bàn TP Tam Kỳ.

Công ty Mirae Asset Quảng Nam mua thông tin cá nhân của 150.000 người

Tối 22-11, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin về việc khám xét chi nhánh Công ty Tài chính Mirae Asset tại Quảng Nam.

Công ty Mirae Asset ở Quảng Nam mua bán dữ liệu cá nhân của 150.000 người

Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.

Công ty Mirae Asset Quảng Nam mua bán trái phép dữ liệu 150.000 người

Cảnh sát phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người.

Công ty Mirae Asset Quảng Nam mua bán trái phép dữ liệu cá nhân của 150.000 người

Liên quan đến việc khám xét Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) chi nhánh tại Quảng Nam, chiều tối nay (22-11), Công an tỉnh Quảng Nam đã có thông cáo báo chí về vụ việc trên…

Khám xét khẩn cấp 2 công ty có dấu hiệu đòi nợ kiểu 'khủng bố'

Tối 22/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM và PCTP sử dụng CNC) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa kiểm tra hành chính tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam (viết tắt Công ty Mirae Asset) tại tòa nhà Panko Plaza thuộc phường An Phú, TP Tam Kỳ và Công ty Luật TNHH MTV LEGAL A PLUS (viết tắt Công ty TNHH LEGAL A PLUS) tại số 280 - Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú.

Khám xét văn phòng Công ty TNHH MTV Tài chính Mirae Asset tại Quảng Nam

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng vừa khám xét văn phòng Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset tại TP.Tam Kỳ.

Khám xét trụ sở, lấy lời khai 150 nhân viên của công ty Mirae Asset tại Quảng Nam

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty Mirae Asset ở Quảng Nam, thu giữ nhiều tài liệu và đang lấy lời khai 150 nhân viên do có tin tố giác công ty này có hành vi cho vay nặng lãi.

Thủ đoạn khủng bố khách hàng của nhóm đòi nợ

Đến hạn trả tiền, nếu khách hàng chậm nộp, nhân viên công ty sẽ gọi điện chửi mắng, thậm chí ghép ảnh nhạy cảm gây áp lực

Công an TP HCM triệt phá băng nhóm chuyên ghép ảnh nóng con nợ

Ngày 20/11, Công an TP HCM vừa triệt phá băng nhóm chuyên cắt ghép hình ảnh đồi trụy, gọi điện vu khống để đòi nợ xảy ra tại Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset.

Nợ xấu vay tiêu dùng tăng do COVID-19, kiến nghị nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (VNBA) Nguyễn Quốc Hùng cho biết: Do khách hàng vay của các công ty tài chính đều là khách hàng dưới chuẩn nên nguy cơ nợ xấu do đại dịch COVID-19. Tỷ lệ nợ xấu bình quân tại các công ty tài chính hiện khoảng 9 - 10%, trong khi cuối năm 2020, tỷ lệ nợ xấu chỉ khoảng 6%.

Nhóm quỹ Dragon Capital bất ngờ mua hơn 8,1 triệu cổ phiếu An Gia

Theo công bố thông tin, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã mua vào tổng cộng hơn 7,8 triệu cổ phiếu AGG của CTCP Đầu tư và Phát triển BĐS An Gia trong phiên 27/7, tương ứng hơn 9,4% vốn. Trước đó, nhóm quỹ ngoại này chưa sở hữu cổ phiếu AGG.