Thời gian qua xảy ra không ít vụ việc cán bộ, nhân viên ngân hàng lợi dụng kẽ hở để tham ô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY cùng 3 cựu Giám đốc, lãnh đạo ngân hàng....
Hai ngân hàng từng nhiều lần rao bán khoản nợ lớn được thế chấp bởi quyền sử đất và tài sản tại dự án Bến du thuyền Hoàng Gia ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa của đại gia Lã Quang Bình.
Để công ty không bị chuyển thành nợ xấu và tiếp tục được giải ngân vốn vay, hai anh em đại gia Lã Quang Bình và Lã Thị Phương Liên bị cáo buộc đã đưa hối lộ bằng 200.000 cổ phiếu EIN (Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ điện lực).
Kết luận điều tra cho rằng, trong lúc công việc kinh doanh gặp khó khăn, cần rất nhiều tiền để bù đắp, ông Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) đã đi vay lãi cao hàng trăm tỷ đồng khắp nơi.
Sau khi 'đại gia' Lã Quang Bình bị đề nghị truy tố về hành vi đưa hối lộ, nhiều người đặt câu hỏi, cổ phiếu có được coi là tài sản và đưa hối hộ bằng cổ phiếu bị xử lý ra sao?
Biết Lã Quang Bình cần tiền tất toán tại ngân hàng, rút tài sản thế chấp, Phạm Như Hà dùng thủ đoạn buộc ông này vay tiền của Nguyễn Hoài Anh với lãi suất 146%/năm.
Ông Đào Hoàng Thắng, cựu Giám đốc Agribank Chi nhánh Đống Đa đã nhận hối lộ bằng số cổ phiếu trị giá hơn 2 tỷ đồng để chỉ đạo cấp hạn mức tín dụng...
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam tiến hành việc rà soát và cung cấp thông tin chi tiết về tài sản của các đối tượng liên quan đến một vụ án hình sự về ngân hàng, trong đó có ông Lã Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị của bốn công ty.
Ngày 29/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 375/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (VTO) số tiền 125.000.000 đồng.
Nhiều doanh nghiệp bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính do vi phạm công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn (địa chỉ: 25-25A Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM).
Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn bị phạt gần 873 triệu đồng do mua bán chui cổ phiếu EIN.
Ngoài phạt tiền, Công ty Thái Sơn còn bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đình chỉ giao dịch 3 tháng do không công bố thông tin giao dịch.
Ngoài bị phạt tiền gần 900 triệu đồng, Công ty Thái Sơn cũng bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 3 tháng.
UBCKNN vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn.
Vì báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2022 do công ty lập không được kiểm toán nên Ủy ban Chứng khoán đã đưa Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.
Tuần qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 1 doanh nghiệp số tiền gần 900 triệu đồng do mua, bán chui cổ phiếu và ra quyết định đưa 1 công ty chứng khoán vào diện kiểm soát đặc biệt.
Công ty CP Giải pháp đầu tư Thái Sơn (Công ty Thái Sơn) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt do không báo cáo dự kiến giao dịch cổ phiếu
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn số tiền 873 triệu đồng và đình chỉ giao dịch chứng khoán 03 tháng với doanh nghiệp này.