Thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội liên tục gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Các đường dây tội phạm cũng dần được lộ diện, bóc trần. Mới đây, 38 bị cáo trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền hơn 5,2 tỷ đồng của 19 bị hại đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên án.
TAND tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với 38 bị cáo trong vụ 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' qua không gian mạng.
Đổi tiền lẻ tại các ngân hàng có mất phí hay không là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Các đối tượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân của mình để nhận tiền của bị hại rồi chuyển cho các đối tượng lừa đảo để hưởng 'hoa hồng'.
Tiếp thị liên kết là một hoạt động giao thương phổ biến trên thương mại điện tử mà các cá nhân, tổ chức đều có thể tham gia. Tuy nhiên, trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều trang page lớn có hàng trăm nghìn lượt theo dõi lại sử dụng những câu chuyện hoang đường, sai sự thật, vi phạm pháp luật để gắn những đường link quảng cáo mua sắm. Chỉ cần đạt được số lượt click hoặc bán được sản phẩm là các nhóm này có thể được hưởng hoa hồng. Đây là một trong những hành vi vi phạm phổ biến đang diễn ra khiến rất nhiều cư dân mạng bức xúc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) khởi tố 3 người phụ nữ ở thị xã Tân Châu vì tội đánh bạc bằng hình thức bán lô đề.
Ngày 13/8, Công an Hà Nội phát đi thông báo về việc đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, Cashback pro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City... và các dự án khác có liên quan đến Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại, Hồ Quốc Anh điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.
Chiều ngày 12/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một nhóm phụ nữ về tội đánh bạc.
Công an thành phố Hà Nội đã đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền tham gia đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip đến trình báo tại cơ quan Công an gần nhất.
Công an thành phố Hà Nội thông báo tìm người liên quan đến đường dây tiền ảo Cashback Pro (CBP) trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Ba người phụ nữ bị khởi tố đều ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Trong đó, 1 bị can bị tạm giam và 2 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú
Chiều ngày 11/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trung Trí, SN 1984, cư trú: phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội 'Đánh bạc'.
Thanh tra Bộ Tài chính vừa ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính năm 2023 tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô.
Ngày 1-8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa Lê Quý Cường (sinh năm 1994; ở xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) ra xét xử về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Trên mạng xã hội, Lê Quý Cường đăng thông tin tìm người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, đi du lịch không cần visa tại đảo Jeju, Hàn Quốc để 'dụ mồi'. Nhiều người cả tin đã đưa tiền cho Cường để rồi bị chiếm đoạt.
Chi Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Thủ Đức, TPHCM đã hoàn tất việc cưỡng chế kê biên một căn biệt thự liên quan đến 'đại án' Huỳnh Thị Huyền Như - vụ án thuộc Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, theo dõi, chỉ đạo.
Mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều cảnh báo về chiêu trò lừa đảo làm cộng tác viên bán hàng online nhưng nhiều người vẫn 'sập bẫy' do tin vào lời quảng cáo 'việc nhẹ lương cao'.
Theo CATP Hà Nội, thời gian qua mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều cảnh báo về chiêu trò làm cộng tác viên online kiếm tiền trên mạng, với lời quảng cáo việc nhẹ lương cao, chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể kiếm tiền, nhiều nạn nhân đã sập bẫy các đối tượng lừa đảo.
Với lời mời chào hấp dẫn khi làm cộng tác viên online, chị T. đã chuyển hơn 1,1 tỷ đồng và sau đó không rút được tiền với lý do 'nhập sai dữ liệu.'
Khi đã chuyển hơn 1,1 tỷ đồng, đối tượng thông báo chị T nhập sai dữ liệu, cần phải nạp thêm tiền làm nhiệm vụ thì mới mở được khóa tài khoản.
Ngày 30/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố vừa thu giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng đoạn qua xã Châu Sơn, huyện Ba Vì.
Nghe lời mời chào hấp dẫn, người phụ nữ ở huyện Ba Vì (Hà Nội) tham gia làm cộng tác viên online và chuyển hơn 1,1 tỷ đồng nhưng không rút được.
Mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều cảnh báo về chiêu trò làm cộng tác viên online chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể kiếm tiền, nhiều nạn nhân đã sập bẫy.
Đêm 29/7, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nên cảnh giác trước những lời quảng cáo việc nhẹ lương cao, chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể kiếm tiền.
Ngày 30/7, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, đang điều tra, xác minh vụ việc người phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng khi tham gia làm cộng tác viên online để hưởng hoa hồng.
Mặc dù, các cơ quan chức năng đã có nhiều cảnh báo về chiêu trò làm cộng tác viên online kiếm tiền trên mạng, nhưng với lời quảng cáo việc nhẹ lương cao, chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể kiếm tiền, nhiều nạn nhân đã sập bẫy các đối tượng lừa đảo.
Công an huyện Ba Vì đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu trò tuyển cộng tác viên làm việc nhẹ lương cao, chỉ cần ngồi một chỗ...
Ngày 30/7, Công an TP Hà Nội cho biết, mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều cảnh báo về chiêu trò làm cộng tác viên online kiếm tiền trên mạng, nhưng với lời quảng cáo việc nhẹ lương cao, chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể kiếm tiền, nhiều nạn nhân đã sập bẫy các đối tượng lừa đảo.
Nghe lời mời chào hấp dẫn, bà N. ở quận Tây Hồ (Hà Nội) đã chuyển gần 1 tỷ đồng nhưng không rút được tiền. Lúc này bà mới biết bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.
Ngày 18/7, Công an TP Hà Nội cho biết, mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều cảnh báo về chiêu trò làm cộng tác viên online kiếm tiền trên mạng, nhưng nhiều người vẫn bị lừa.
Ngày 18-7, Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội đã phát đi thông tin cảnh báo về vụ việc người đàn ông bị lừa mất 10 tỷ đồng khi cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo
Một người phụ nữ tại Hà Nội bị lừa hơn 300 triệu đồng khi làm CTV online cho công ty thẩm mỹ viện.
Công an TP Hà Nội cho biết vừa đánh sập một đường dây tiền ảo quy mô cực lớn, có hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư lên đến hàng chục tỷ đôla, khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, trú Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu và 7 đối tượng có liên quan.
Quét mã QR sẽ khiến điện thoại bị xâm nhập, bị chiếm quyền điều khiển; từ đó bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, lộ các thông tin riêng tư...
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn lôi kéo người dân làm cộng tác viên online việc nhẹ lương cao. Có nhiều nạn nhân đã mất số tiền lớn từ vài trăm đến hàng tỷ đồng vì chiêu trò này.
Ngày 12/07, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, trú tại: Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nôi; là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng có liên quan.
Thông tin từ cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu, khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại, SN 1984, trú tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu và 7 đối tượng có liên quan.
Thân Văn Thoại cùng các đồng phạm đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia; hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.
Công an TP. Hà Nội vừa đánh sập đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ đồng, đồng thời khởi tố Thân Văn Thoại, Phó Tổng giám đốc Công ty BBA Toàn Cầu và 7 người liên quan.
Công an TP. Hà Nội xác định, đường dây lừa đảo do Thân Văn Thoại, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu cầm đầu, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nhà đầu tư, qua loại hình tiền ảo Cashback pro.
Trong hơn ba năm, giá trị các gói đầu tư trong đường dây tiền ảo của Thân Văn Thoại trên hệ thống lên đến hàng chục tỉ USD.