Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao
Ngày 12-6, Trung tá Nguyễn Trung Thành-Đội trưởng Đội CSHS Công an Hòa Vang, TPĐà Nẵng cho biết: Ngày 14-5-2023, Đội CSHS tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Nga, trú thôn Bàu Cầu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng về việc bị kẻ gian lừa đảo qua mạng bằng hình thức tham gia nhóm làm nhiệm vụ kiếm tiền hoa hồng. Trong ngày 14-5, chị Nga đã chuyển tiền cho các đối tượng với tổng số tiền 293 triệu 60 nghìn đồng để làm nhiệm vụ. Phát hiện số tiền phải chuyển ngày càng lớn, chị Nga nghi ngờ bản thân bị lừa nên đã đến Cơ quan Công an trình báo sự việc.
Tiến hành điều tra, truy xét đến ngày 9-6, Đội CSHS tiến hành triệu tập và làm việc với Lương Thị Ngọc Giàu (1991), tạm trú Ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, thường trú tại tổ 11, ấp An Tịnh, An Thạnh Trung, Chợ Mới, An Giang. Quá trình làm việc, Lương Thị Ngọc Giàu khai nhận vào khoảng tháng 2-2023, Giàu và chồng mình là Hồ Đức Thanh (1987), trú Mỹ Thuận, Mỹ Hòa Hưng, Long Xuyên, An Giang nảy sinh ý định làm giả Chứng minh nhân dân (CMND) sau đó đăng ký tài khoản ngân hàng rồi bán cho người khác với giá 5 triệu đồng. Trong số các tài khoản ngân hành mà Giàu tạo bằng CMND giả có số tài khoản mà chị Nga đã chuyển tiền đến.
Cùng ngày 9-6, Đội CSHS tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lương Thị Ngọc Giàu phát hiện 6 CMND mang tên khác nhau có gắn hình ảnh của Giàu. Đồng thời, tiến hành phong tỏa số tiền 2 tỷ 900 triệu đồng có trong tài khoản ngân hàng mà Giàu và Thanh đang sử dụng.
Đối tượng Lương Thị Ngọc Giàu
Với những chứng cứ ban đầu về hành vi lừa đảo của Lương Thị Ngọc Giàu, Cơ quan điều tra Công an Hòa Vang đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Giàu về hành vi sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xác lập chuyên án mang bí số 623G, tiếp tục triển khai truy tìm, truy xét các đối tượng trong nhóm tội phạm này.
