Tạm giữ hình sự đối tượng từ Hải Phòng vào Bình Dương cho vay lãi nặng đến 300%
Đối tượng Tuấn từ Hải Phòng vào Bình Dương và cho vay với mức lãi từ 243% đến 304%/năm.
Đối tượng Hồ Anh Tuấn. Ảnh: CA Bình Dương cung cấp.
Ngày 13-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phát hiện, tạm giữ hình sự đối với Hồ Anh Tuấn (sinh năm 1982, thường trú Hải Phòng; tạm trú phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Theo điều tra, Tuấn bắt đầu chuyển đến sinh sống tại tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến nay. Tuy nhiên, Tuấn không có việc làm ổn định. Để có tiền tiêu xài, Tuấn đã huy động vốn của bạn bè, người thân để tổ chức cho vay tiền (theo hình thức cho vay tiền góp và tiền đứng) đối với một số cá nhân sinh sống trên địa thành phố Thủ Dầu Một.
Từ đầu tháng 3-2023 đến nay, thông qua mối quan hệ quen biết và giới thiệu, Tuấn đã cho chị T (trú tại phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một) vay 14 lần với tổng số tiền gốc là 1.317.000.000 đồng bằng hình thức cho vay tiền góp. Tỷ lệ lãi suất của các khoản đã vay trung bình từ 243%-304%/năm. Qua đó, Tuấn đã thu lợi bất chính số tiền là 237 triệu đồng.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng, vụ việc cho Công an thành phố Thủ Dầu Một thụ lý điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
