Tăng cường phòng, chống tội phạm mua, bán trái phép thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng

Để tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống tội phạm mua, bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, trong thời gian tới, NHNN-ĐT yêu cầu các chi nhánh ngân hàng thương mại phải quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, nhân viên nghiệp vụ tại đơn vị (đặc biệt là nhân viên trực tiếp thực hiện nghiệp vụ mở, quản lý tài khoản khách hàng) thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, hướng dẫn của hội sở liên quan đến quy trình đăng ký, mở, quản lý tài khoản khách hàng.

Thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn, hành vi phạm tội mới của các đối tượng tội phạm để nâng cao tinh thần cảnh giác; kịp thời thực hiện các biện pháp trì hoãn giao dịch, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khi phát hiện giao dịch nghi vấn, có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình đăng ký, mở, sử dụng tài khoản ngân hàng.

Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại phải tăng cường hoặc kiến nghị hội sở áp dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai các giải pháp ngăn chặn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi khách hàng đăng ký, mở, sử dụng tài khoản ngân hàng (đặc biệt là việc đăng ký, mở, sử dụng tài khoản ngân hàng trực tuyến). Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, truyền thông bằng các hình thức phù hợp để kịp thời cung cấp đến khách hàng/người dân về phương thức, thủ đoạn, hành vi lừa đảo của các đối tượng tội phạm nhằm nâng cao ý thức tự cảnh giác, hạn chế rủi ro.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phòng, chống tội phạm liên quan hoạt động ngân hàng; kịp thời cung cấp thông tin đến Công an tỉnh Đồng Tháp (qua Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại 0693.620.104) khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu tội phạm mua, bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng để kịp thời ngăn chặn, phối hợp điều tra, xử lý theo quy định...

Trang Huỳnh