Thủ đoạn lập công ty 'ma' xuất bán hóa đơn khống, trốn thuế
Các đối tượng mua thông tin cá nhân để thành lập nhiều công ty 'ma', sau đó xuất bán hóa đơn GTGT khống cho doanh nghiệp nhằm kê khai tăng chi phí đầu vào, khấu trừ thuế trái quy định.
Ngày 24/6, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" và "Trốn thuế".
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) hoạt động liên tỉnh nhằm phục vụ việc hợp thức hóa hồ sơ, kê khai thuế sai quy định cho một số doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An.
Quá trình điều tra xác định, các đối tượng Bùi Văn Bảo (SN 1991), Trần Văn Thịnh (SN 1991) và Phạm Minh Cường (SN 1984), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh, đã mua thông tin cá nhân, trong đó có căn cước công dân, để thành lập nhiều công ty "ma".
Sau khi được cấp mã số thuế, các công ty này không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế mà chủ yếu được sử dụng để xuất bán hóa đơn GTGT khống nhằm thu lợi bất chính.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2021, thông qua đối tượng môi giới, Bảo và Thịnh đã bán cho Nguyễn Thị Phúc (SN 1987), là kế toán thuế của một số doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An, 10 hóa đơn GTGT khống với giá trị hàng hóa lớn.
Những hóa đơn này được sử dụng để kê khai tăng chi phí đầu vào, khấu trừ thuế GTGT, qua đó làm giảm số thuế phải nộp cho Nhà nước.
Cơ quan An ninh điều tra đọc lệnh và tiến hành khám xét nơi làm việc, chỗ ở của Lưu Văn Phong.
Cơ quan điều tra xác định các hóa đơn GTGT khống được sử dụng trong quá trình quyết toán thuế của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vũ Phát do Đặng Văn Thư làm giám đốc và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thắng Lợi BMT-Group do Lưu Văn Phong làm giám đốc.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.
Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tin nóng
Người dân ở phường An Biên (Hải Phòng) bàng hoàng phát hiện một cô gái tử vong với nhiều thương tích tại khu tái định cư Tam Kỳ, bên cạnh là nam thanh niên đang bị thương rất nặng.
Một phụ nữ mang thai bị người đàn ông bất ngờ tấn công tại cửa hàng hoa quả ở phường Quế Võ (Bắc Ninh). Đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ dư luận.
Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Trọng T. mất tích khi tắm biển Xuân Thành.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lưu động, lực lượng công an phát hiện nhóm thanh niên mang theo dao kiếm vi phạm nồng độ cồn, dương tính với ma túy.
Hồ Sỹ Dũng chặn đầu xe đạp của cụ ông 73 tuổi ở Gia Lai, đạp nạn nhân ngã xuống đường rồi cướp túi xách chứa khoảng 40 triệu đồng và 101 tờ vé số.
TAND Khu vực 4 - Hà Tĩnh vừa tổ chức phiên tòa xét xử lưu động đối với các bị cáo Phạm Đình Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thọ Hồ về tội 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'.
Tin mới
Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ gần 3kg ma túy các loại. Đây được xác định là vụ thu giữ ma túy dạng khay, nước vui và thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.
Ngày 24/6, Công an TP Hà Nội cho biết, liên tiếp trong các đêm 21 và 22/6, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội đã kịp thời xử lý và khống chế thành công các đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và đe dọa tính mạng người dân.
Các đối tượng không giao dịch trực tiếp mà liên lạc, thỏa thuận mua bán ma túy qua mạng xã hội. Người mua, người bán sử dụng tài khoản ảo, giao nhận theo điểm hẹn, nhiều trường hợp chưa từng gặp mặt...
Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Trị đã tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường kiểm tra các mặt hàng thiết yếu và nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao như xăng dầu, thuốc lá, đường cát, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và hàng hóa kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, lực lượng biên phòng Ai Cập đã thu giữ khối lượng lớn ma túy, vũ khí, hàng buôn lậu và thiết bị khai thác mỏ trái phép, với tổng giá trị ước tính khoảng 40 tỷ bảng Ai Cập (hơn 800 triệu USD), trong khuôn khổ chiến dịch an ninh biên giới quy mô toàn quốc.
Từ công tác phối hợp tốt giữa các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài nước, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ 2 đối tượng trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Campuchia.
Ngày 24/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ tổng cộng gần 3kg ma túy các loại.