Tìm bị hại của công ty đòi nợ thuê ở TP.HCM

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, TP.HCM, đã phát thông báo tìm nạn nhân vụ án hình sự Cưỡng đoạt tài sản liên quan Công ty cổ phần Mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng, địa chỉ 22A Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình.

Ký 8 hợp đồng mua bán nợ

Qua điều tra, cảnh sát xác định Công ty cổ phần Mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng có ngành nghề kinh doanh chính là mua bán nợ, môi giới mua bán nợ, môi giới xử lý nợ và tài sản tồn đọng, dịch vụ xử lý nợ. Năm 2020-2022, Công ty Việt Nam Thịnh Vượng ký 8 hợp đồng mua nợ với Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực (Easy Credit). Từ đó, công ty này có trong tay danh sách khách hàng nợ tiền quá hạn của Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực để phân bổ cho nhân viên gọi điện, nhắn tin đòi nợ.

Nếu khách hàng không thanh toán, chối bỏ khoản vay, có thái độ không hợp tác, nhân viên Việt Nam Thịnh Vượng liên tục gọi điện, nhắn tin nhắc trả nợ, đe dọa, khủng bố tinh thần, xúc phạm danh dự.

Ngoài ra, các nhân viên công ty còn lấy hình ảnh cá nhân khách hàng để cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh phản cảm, đính kèm những dòng bình luận xúc phạm rồi gửi cho bạn bè, người thân của khách hàng nhằm đòi nợ. Bên cạnh đó, nhân viên Việt Nam Thịnh Vượng còn điện thoại quấy rầy bạn bè, nơi làm việc, học tập của khách hàng để nhờ tác động, gây áp lực.

Nhân viên thực hiện 3.000 cuộc gọi khủng bố mỗi tháng

Trước Tết Nguyên đán 2023, cảnh sát phát hiện căn nhà số 22 Tân Canh, quận Tân Bình, thường xuyên tụ tập đông người có dấu hiệu bất thường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đây là “đại bản doanh” của tổ chức chuyên đòi nợ thuê bằng cách gọi điện khủng bố, hoạt động dưới danh nghĩa chi nhánh Công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng.

Sáng 2/3, Công an quận Tân Bình và Phòng Cảnh sát hình sự huy động lực lượng đột kích trụ sở chi nhánh Công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng. Cảnh sát xác định gần 40 nhân viên của công ty đang có mặt, nhiều người đang dùng hệ thống voice link, sim rác để gọi điện khủng bố nạn nhân.

Thấy bóng dáng công an, nhóm nhân viên định tắt máy, phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, cảnh sát đã khống chế những người trong công ty; thu giữ 55 máy tính, 37 điện thoại các loại có chứa nhiều dữ liệu, thông tin về việc đòi nợ thuê.

7 người thuộc Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng bị khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an quận Tân Bình sau đó đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Thành (Trưởng phòng đòi nợ phía Nam thuộc Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng), Võ Công Vân, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Ngọc Chính (cùng là nhân viên thu hồi nợ) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Thành khai công ty được chia ra 4 đội (mỗi đội từ 7-10 người). Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện từ 2.500-3.000 cuộc gọi khủng bố, hăm dọa, qua đó đòi được 2-3 tỷ đồng.

Mỗi khi đòi nợ thành công, số tiền mà công ty này được hưởng từ đơn vị bán nợ lên đến 86%.

Lê Trai