Tìm bị hại trong vụ lừa đảo núp bóng chuyên gia tài chính, kinh doanh tiền ảo

Tối 19/2, Công an TP Hà Nội đã thông tin về chuyên án lừa đảo đầu tư tiền ảo. Nhóm tội phạm dụ dỗ nạn nhân mua đồng năng lượng MPX để đào XFI của dự án CrossFi.

Qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã phát hiện 1 ổ nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền ảo.

Các đối tượng hoạt động trá hình, tiếp xúc với nhiều người để quảng bá, dụ dỗ nhiều người đầu tư tiền ảo tại các quán cafe ở 3 địa điểm gồm chợ Quê cafe, địa chỉ số 163 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy; Aquaria Cafe Mỹ Đình, địa chỉ số 29 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm và Skyline Cafe, có địa chỉ số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa và tổ chức các buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh TP khác như TP Hồ Chí Minh, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang...

Công an quận Cầu Giấy làm việc với các đối tượng trong vụ án.

Sau khi tiếp nhận thông tin, xét thấy đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, có sự phân công phân cấp quy mô lớn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh triệt phá.

Ngày 16/1, Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiếm tra, triệu tập các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ; đồng thời tạm giữ 10 máy tính, 100 điện thoại di động, 21 xe ôtô hạng sang và siêu sang như Rolroy, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600....

Căn cứ vào tài liệu điều tra, đến nay Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 11 đối tượng cầm đầu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài”.

Từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng và Hoàng Văn Quyết đã bàn bạc, thống nhất và liên hệ với đối tượng Alexsandr Mamasidikov (SN 1986, quốc tịch Uzbekistan) để phân phối, bán tiền ảo MPX (là đồng tiền do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị) tại Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Các đối tượng tạo ra trang wed Crossfi.org và quảng cáo đang hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa trên thế giới. Sau đó, xây dựng và đăng tải nhiều thông tin về dự án tiền mã hóa trong tương lai, tiềm năng của đồng tiền mã hóa XFI để đi chào mời, bán đồng tiền năng lượng MPX (các đối tượng quảng cáo từ đồng tiền MPX sẽ "đào" được đồng XFI).

Các đối tượng đã xây dựng hệ thống các nhân viên cấp dưới và đào tạo để đi tiếp cận và làm quen bị hại tại các quán cafe, các hội nghị, hội thảo, từ đó mời bị hại mua đồng năng lượng MPX; tập trung vào các bị hại trung tuổi là người có tiền tiết kiệm... Quá trình dụ dỗ bị hại đầu tư, các đối tượng còn tổ chức cho người đầu tư đi du lịch ở Dubai, quảng cáo giới thiệu có thể sử dụng thẻ visa tích hợp đồng tiền ảo

XFI để thanh toán tại các siêu thị cửa hàng... can thiệp vào giá trị của đồng XFI để lôi kéo người tham gia đầu tư. Để nhằm bán được đồng MPX từ đó chiếm đoạt tài sản của người đầu tư. Nhiều bị hại sau đó tiếp tục lôi kéo người thân, bạn bè họ hàng tham gia để hưởng hoa hồng.

Công an TP Hà Nội đã tiến hành thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 xe ô tô, tiền trong tài khoản khoảng 35 tỉ. Tổng trị giá các tài sản đã thu giữ và phong tỏa khoảng 500 tỉ đồng.

Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại trong vụ án, bị lừa theo phương thức thủ đoạn như trên liên hệ với đồng chí Trần Công Đoàn - ĐTV (SĐT: 0986243333).

Xuân Mai