Ngày 20/02, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 11 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 ôtô và tiền trong tài khoản khoảng 35 tỷ đồng. Tổng trị giá các tài sản đã thu giữ và phong tỏa trong đường dây lừa đảo núp bóng chuyên gia tài chính, kinh doanh tiền ảo này khoảng 500 tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội vừa thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Hàng ngày, từ sáng tới tối mịt, tại một quán cà phê sang trọng trên phố Hoàng Đạo Thúy (Cầu Giấy, Hà Nội) luôn tấp nập người ra vào. Theo nhân viên quán, những vị khách này là 'chuyên gia tài chính' của một mạng lưới tiền ảo. Mỗi ngày họ đều tiếp cả vài chục người để mời chào bỏ tiền đầu tư đồng tiền có tên MPX.
Khi chiếm đoạt được nhiều tiền, Hoàng không thoát khỏi cám dỗ của siêu xe, đồ hiệu. Trong đó, đối tượng sở hữu xe siêu sang Rolls-Royce mang biển 80 nhờ thu nhập lên tới 1 tỷ đồng/tháng.
Quá trình điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào dự án tiền ảo CrossFi, Cơ quan Công an đã thu giữ, phong tỏa 19 bất động sản, 19 ô tô hạng sang và siêu sang như Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600…, khoảng 35 tỷ đồng trong tài khoản, tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.
Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vừa đấu tranh triệt phá ổ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền ảo.
Hoàng Văn Quyết - 'ông trùm' tiếp theo trong đường dây lừa đảo tiền ảo lên tới 2.000 tỷ đồng, bỏ học từ năm thứ 2 đại học, rủ bạn cắm laptop và cắm sổ đỏ của gia đình để mua tiền ảo.
Điều tra vụ đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đồng năng lượng MPX, công an thu giữ 21 ô tô hạng sang như Rolls-Royce, Mercedes GLS 600, Lexus LX 600
Dùng nhiều chiêu trò để quảng bá danh tiếng tại quán cà phê ở các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đống Đa, ổ nhóm này còn tổ chức hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn Hà Nội, TPHCM, TP Phú Quốc, cho nhà đầu tư đi du lịch ở Dubai...
Tập trung vào các bị hại trung tuổi là người có tiền tiết kiệm, các đối tượng tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người tại các quán cà phê; tổ chức đi du lịch ở Dubai; quảng cáo giới thiệu có thể sử dụng thẻ visa tích hợp đồng tiền ảo XFI để thanh toán tạ
Công an TP Hà Nội đã triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư tiền ảo với quy mô lớn, thu giữ nhiều tang vật giá trị lớn.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo đã xây dựng hệ thống các nhân viên cấp dưới và đào tạo để đi tiếp cận và làm quen bị hại tại các quán cà phê, các hội nghị, hội thảo, thậm chí cho họ đi du lịch ở Dubai để từ đó mời bị hại chủ yếu là người trung tuổi có tiền tiết kiệm mua đồng năng lượng 'MPX'.
Những buổi hội thảo tại khách sạn 5 sao, du lịch ở Dubai... là chiêu bài tội phạm dụ dỗ nạn nhân đầu tư mua năng lượng MPX để đào tiền ảo XFI của dự án CrossFi.
Tối 19/2, Công an thành phố Hà Nội thông tin về chuyên án lừa đảo với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền ảo. Cơ quan chức năng tạm giữ hàng chục xe sang, phong tỏa 500 tỉ đồng và nhiều bất động sản.
Để đánh vào lòng tin và sự ham lợi nhuận của các bị hại, đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo CrossFi sẵn sàng tổ chức các buổi hội thảo tại khách sạn 5 sao, cho nhà đầu tư đi du lịch ở Dubai, tạo dựng hình ảnh hào nhoáng...
Tối 19-2, Công an thành phố Hà Nội thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào dự án tiền ảo CrossFi.
Như Báo CAND đã đưa tin về vụ Đường dây lừa đảo núp bóng chuyên gia tài chính, kinh doanh tiền ảo, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 11 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 xe ô tô, tiền trong tài khoản khoảng 35 tỉ. Tổng trị giá các tài sản đã thu giữ và phong tỏa khoảng 500 tỉ đồng.