Theo cảnh báo của cơ quan công an, việc sử dụng POS sai mục đích không chỉ làm sai lệch bản chất của giao dịch thanh toán mà còn có nguy cơ bị lợi dụng để che giấu, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.