Toàn cảnh vụ Mr.Pips lừa 738 vụ, chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng, công an đề nghị truy tố tội lừa đảo và 'rửa tiền'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) và đồng phạm, đề nghị truy tố 75 bị can về nhiều tội danh.
Theo kết luận, Mr.Pips bị xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm toàn bộ 738 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.301 tỉ đồng. Bị can này bị đề nghị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter) cùng vợ là Ngô Thị Thêu bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 72 bị can còn lại bị xử lý ở các nhóm tội liên quan.
Cơ quan điều tra xác định, dù không được cấp phép, nhóm này vẫn tổ chức vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối (forex) thông qua hệ thống website liên kết với nền tảng MT4, MT5 nhằm dụ dỗ người dân tham gia đầu tư.
Tuy nhiên, bản chất các sàn này đều là giả lập, không kết nối với thị trường quốc tế; người chơi thực chất giao dịch trực tiếp với “chủ sàn”, và khi thua lỗ, toàn bộ tiền thuộc về nhóm vận hành.
Quá trình hình thành đường dây bắt đầu từ năm 2018 khi Nam hợp tác với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ để xây dựng mô hình.
Sau đó, Nam cùng đồng phạm ra nước ngoài học cách vận hành, rồi về Việt Nam triển khai bằng việc lập công ty “ma”, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự và xây dựng hệ thống telesale để tiếp cận khách hàng.
Đến năm 2019, Nam mở rộng quy mô toàn quốc, giao cho Ngọ quản lý khoảng 20 văn phòng. Nhóm này tạo lập 36 website giả mạo, sử dụng 69 tài khoản ngân hàng và nhiều kênh thanh toán trung gian để nhận tiền của bị hại. Toàn bộ hệ thống được tổ chức chặt chẽ, hoạt động tinh vi như một doanh nghiệp thực thụ.
Riêng Ngọ bị cáo buộc liên quan 180 vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt 216 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đánh giá đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội.
Tin nóng
Toàn bộ 6 nội dung 'tố' Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế qua xác minh cho thấy đều đúng hoặc đúng một phần.
Tại phần bào chữa, Cựu giám đốc Trung tâm đào tạo, quản lý, sát hạch và cấp chứng chỉ lái xe cho rằng sai phạm xuất phát từ áp lực công việc, áp lực doanh thu...
Góp ý kiến vào dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cần đẩy mạnh hộ tịch số và kết nối liên thông; trước đây ưu tiên bản giấy có dấu mộc đỏ, nhưng khi sửa đổi phải ưu tiên bản điện tử để người dân 'ở đâu cũng có thể đăng ký được hộ tịch', không phụ thuộc vào nơi cư trú, địa giới hành chính.
Sau khi Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị bắt, bố đẻ của Nam bị xác định đã nhờ thuê luật sư, tìm mối quan hệ xin giám định tâm thần và chuyển nhiều tỉ đồng để 'lo việc'.
Chị Phạm Thị Minh ở Thanh Hóa hỏi: Chồng tôi có bất động sản trước hôn nhân và có một anh trai. Sau này, anh trai có được hưởng phần nào trong bất động sản đó không?
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên giữ chức quyền Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật thay ông Vũ Thế Phiệt, từ 17/3.
Tin mới
TAND TPHCM triệu tập 93 cá nhân, doanh nghiệp và ngân hàng tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Ba học sinh đã tin lời một đối tượng ở Bắc Ninh hứa hẹn việc làm với mức lương 10 triệu đồng/người/tháng. Khi chuẩn bị đi thì được Công an tỉnh Sơn La ngăn chặn kịp thời.
Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) quy định giao UBND cấp xã thực hiện đăng ký tất cả các sự kiện, thông tin hộ tịch. Người dân có thể đăng ký hộ tịch tại bất cứ UBND cấp xã nào, không phụ thuộc vào nơi cư trú, địa giới hành chính.
Theo Người phát ngôn Bộ Công an, liên quan vụ án xảy ra tại hai dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, đến ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 10 bị can theo 3 tội danh.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) cùng 74 đồng phạm về nhiều tội danh. Riêng Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội thông báo lịch tổ chức kiểm tra pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để thực hiện phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Hóa chất Đức Giang vừa phát đi công bố thông tin bất thường sau khi hàng loạt lãnh đạo của tập đoàn bị khởi tố và bắt tạm giam.