Triệt phá đường dây 'làm sạch' hơn 50 tỷ đồng qua USDT
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh 'Rửa tiền' và 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, trú tại xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) chủ động liên lạc qua mạng xã hội với một đối tượng vận hành casino tại Campuchia. Hai bên thỏa thuận Trinh sẽ đứng ra chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc và lừa đảo trực tuyến sang tiền điện tử (USDT) để làm sạch dòng tiền.
Các bị can trong vụ án "rửa tiền" vừa bị bắt giữ.(Ảnh CAHT)
Để vận hành đường dây, Trinh câu kết và tuyển dụng 6 đối tượng khác gồm: Kim Thị Linh (SN 2001), Trần Thị Kim Ngân (SN 2003) đều ở phường Từ Liêm, TP Hà Nội; Bùi Quang Long (SN 2001, phường Việt Trì, Phú Thọ); Nguyễn Văn Năng (SN 1991), Nguyễn Thế Chinh (SN 1990) đều ở xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình và Vũ Văn Tuấn (SN 1995) ở xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng.
Nhóm này mở hàng loạt tài khoản ngân hàng chính chủ rồi đăng tải lên các hội nhóm rửa tiền trên mạng xã hội.
Bị can Lê Việt Trinh tại CQĐT.(Ảnh CAHT)
Khi các nạn nhân bị lừa đảo trên không gian mạng (với các thủ đoạn như đầu tư sinh lời, mua thuốc online, mua hàng qua Internet...) chuyển tiền vào, nhóm của Trinh lập tức luân chuyển dòng tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản trung gian để xóa dấu vết. Sau đó, tiền bẩn được quy đổi thành USDT hoặc chuyển khoản ngược lại cho các đối tượng tại Campuchia.
Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các “chân rết” từ 12 - 17 triệu đồng/tháng, cộng thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản ngân hàng được sử dụng. Toàn bộ nhóm đối tượng hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.
Cơ quan công an xác định, chỉ từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã rửa sạch thành công hơn 50 tỷ đồng.
Bị can Kim Thị Linh tại CQĐT. (Ảnh CAHT)
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng còn phát hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của nhóm đối tượng này. Cụ thể, vào tối ngày 6/5/2026, tại một phòng trọ thuộc phường Từ Liêm (TP Hà Nội), các đối tượng Vũ Văn Tuấn, Bùi Quang Long, Nguyễn Văn Năng và Nguyễn Thế Chinh đã góp tiền mua ma túy tổng hợp loại Methamphetamine qua mạng về sử dụng chung và bị phát hiện. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi và vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/triet-pha-duong-day-lam-sach-hon-50-ty-dong-qua-usdt-522925.html
Tin nóng
Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam 3 người trong đường dây sản xuất, tiêu thụ phân bón giả mạo nhãn hiệu hoạt động liên tỉnh. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ hơn 70 tấn phân bón giả cùng nhiều máy móc, tem nhãn phục vụ việc sản xuất.
Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi không may xảy ra va chạm giao thông cần bình tĩnh, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực
Tính đến ngày 21/5, Thi hành án dân sự TPHCM đã chi tiền thanh toán đợt 9 cho hơn 42 nghìn trái chủ với số tiền hơn 1.700 tỷ đồng liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Đến nay, tổng số tiền chi trả khoảng 12.000 tỷ đồng.
Ngoài tham gia đường dây rửa tiền, nhóm này còn bàn bạc góp tiền mua ma túy để sử dụng tại phòng trọ ở Hà Nội.
Sau khi bị bắt giữ, Vũ Trọng Tuấn khai do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên đã sát hại người tình tại phòng trọ ở phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Gây án xong, nghi phạm di chuyển về khu vực Gò Dầu, bỏ lại xe máy trên cầu, tạo hiện trường giả như một vụ tự tử nhằm đánh lạc hướng công an để bỏ trốn.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa thông tin kết quả kiểm tra, rà soát liên quan sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi.
Tin mới
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Giảng Võ.
Các đối tượng sử dụng tiền điện tử và các nền tảng mạng xã hội để che giấu nguồn tiền phạm pháp, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh của lực lượng chức năng.
Ngày 20 và 21/5, đoàn công tác của Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu do Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến làm trưởng đoàn đến kiểm tra tình hình, kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) tại tỉnh An Giang.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát hiện Nguyễn Thế Cường nuôi nhốt 3 con chim công lục và nhiều động vật quý hiếm nên khởi tố, bắt giam về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Lửa bùng phát tại khu vực nhà ở kết hợp kinh doanh trong đêm ở Thái Nguyên, cháy lan sang những hộ liền kề, thiêu rụi nhiều hàng hóa, tài sản và tiền mặt, tổng thiệt hại ước tính hơn 1,5 tỉ đồng.
Ngày 21-5, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội thông tin, Đội QLTT số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội) phối hợp với Công an xã Quốc Oai kiểm tra một số hộ kinh doanh trên địa bàn, phát hiện một lượng lớn hàng giả, nhái nhãn mác.
Khi sự nóng giận cùng những cơn ghen vô cớ làm mờ đi lý trí, Nguyễn Thị Tuyết H đã gây thương tích 13% cho chính người đầu ấp tay gối với mình.
Công an TPHCM phát hiện một người nuôi 3 con công lục, là loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB không được nuôi nhốt