Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng dưới hình thức 'đổ thạch' online
Qua xác minh ban đầu, có gần 100.000 giao dịch chuyển tiền của các bị hại, với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 30 bị can về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' dưới hình thức cắt đá 'đổ thạch'.
Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức "đổ thạch" online - cắt đá tìm ngọc xuyên quốc gia với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Theo đó, vào giữa năm 2024, các trinh sát Phòng CSHS phát hiện trên không gian mạng xuất hiện các fanpage có tên "Phỉ thúy thiên bảo", "Đá đến đổi vận", "Đá Ngọc thô", "Đồ trang sức giàu có", "Đá may mắn"… thường xuyên tổ chức livestream cá cược cắt đá tìm ra ngọc quý để kêu gọi những người mua đặt cược rồi chiếm đoạt tài sản.
Các viên đá được các đối tượng lừa đảo dùng sơn phun tạo màu để lừa đảo nạn nhân chuyển tiền.
Qua nắm tình hình, các trinh sát nhận thấy, khác với những đường dây ổ nhóm "đổ thạch" online đã bị công an các tỉnh, thành phố triệt phá, các Fanpage online này được thiết lập bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nhằm trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.
Thực hiện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới, Phòng CSHS đã xác định 2 mắt xích quan trọng của đường dây nói trên là Trần Thị Chi (SN 1989) và Vũ Văn Hải (SN 1995, cùng trú tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).
Cụ thể, lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc đi lại của cư dân biên giới, Chi và Hải đã cấu kết với với một số đối tượng người Trung Quốc thuê nhà tại TP. Đông Hưng để đặt trụ sở. Sau đó tuyển người dân Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc thực hiện livestream lừa đảo cắt đá tìm ngọc, với mức lương từ 5.000 - 6.000 NDT/tháng.
Theo đại diện cơ quan chức năng, đây là chuyên án lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đầu tiên mà địa điểm các đối tượng đặt tại Trung Quốc. Để che giấu tội phạm và trốn tránh hoạt động điều tra của cơ quan pháp luật, các đối tượng thường xuyên thay đổi Fanpage livestream, xóa bỏ các Fanpage cũ để xóa dấu vết.
Qua xác minh ban đầu có khoảng gần 100.000 giao dịch chuyển tiền của các bị hại đến các tài khoản lừa đảo, với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức cắt đá "đổ thạch".
Trong vụ án này, các bị can người Việt Nam với vai trò là đồng phạm đã tự nguyện, chủ động tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà không bị ép buộc như trong các vụ án lừa đảo xuyên biên giới khác. Cùng với đó, các đối tượng trong đường dây đều là cư dân khu vực biên giới và phương tiện là sử dụng sổ thông hành để qua lại biên giới tham gia vào các đường dây lừa đảo.
Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
