Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 50 tỷ đồng qua mạng
Nhóm đối tượng lập hàng loạt tài khoản ngân hàng để rửa tiền thu nhập bất chính, quy đổi sang USDT rồi xóa dấu vết dòng tiền.
Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng cầm đầu Lê Việt Trinh. (Ảnh: CAHT)
Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền quy mô lớn và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động trên không gian mạng.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Việt Trinh (SN 1999, trú tỉnh Ninh Bình), Kim Thị Linh (SN 2001, trú Hà Nội), Bùi Quang Long (SN 2001, trú Phú Thọ), Trần Thị Kim Ngân (SN 2003, trú Hà Nội), Nguyễn Văn Năng (SN 1991, trú Ninh Bình), Nguyễn Thế Chinh (SN 1990, trú Ninh Bình) và Vũ Văn Tuấn (SN 1995, trú Hải Phòng).
Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 2/2026, Lê Việt Trinh thông qua mạng xã hội đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc.
Qua trao đổi, đối tượng này cho biết đang vận hành casino tại Campuchia và cần chuyển đổi nguồn tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: CAHT)
Dù biết rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật, Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều người khác. Nhóm này mở hàng loạt tài khoản ngân hàng chính chủ tại nhiều ngân hàng khác nhau để nhận và luân chuyển tiền “bẩn”.
Sau đó, các tài khoản được đăng tải lên các hội nhóm chuyên hoạt động rửa tiền trên mạng xã hội. Khi bị hại chuyển tiền vào, các đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch qua các tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền trước khi quy đổi sang USDT hoặc chuyển trả cho các đối tượng đứng sau.
Để vận hành đường dây, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các “nhân viên” từ 12 - 17 triệu đồng/tháng và trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản ngân hàng dùng nhận tiền bất hợp pháp. Nhóm này hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.
Quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh xác định nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này. Các bị hại bị dẫn dụ bằng nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời online, mua thuốc qua mạng, mua bán hàng hóa, giao hàng Internet…
Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Kim Thị Linh. (Ảnh: CAHT)
Đáng chú ý, ngày 16/4/2026, chị Đ.T.N. (trú tỉnh Thái Nguyên) bị lừa hơn 567 triệu đồng. Sau khi bị chiếm đoạt, số tiền tiếp tục được chuyển qua nhiều lớp tài khoản trung gian rồi quy đổi sang USDT nhằm xóa dấu vết.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, nhóm đối tượng đã “rửa” hơn 50 tỷ đồng.
Ngoài hành vi rửa tiền, lực lượng chức năng còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây.
Theo tài liệu điều tra, tối 6/5/2026, tại khu vực phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã bàn bạc góp tiền mua ma túy đá để sử dụng cùng nhóm bạn tại phòng trọ số 2B Đình Thôn.
Kết quả xét nghiệm xác định Vũ Văn Tuấn, Bùi Quang Long, Nguyễn Văn Năng và Nguyễn Thế Chinh dương tính với chất ma túy. Giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho thấy các mẫu chất thu giữ đều là ma túy loại Methamphetamine.
Vụ án được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
Tin nóng
Chỉ từ mâu thuẫn chơi game online, nhóm thiếu niên đã có hành vi đánh đập, làm nhục nữ sinh 14 tuổi.
Ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị cáo buộc có hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, với khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Ninh phát hiện 2 thi thể gồm 1 nam và 1 nữ trôi dạt tại khu vực đền Đầu Mối trên vịnh Hạ Long.
Theo Công an TPHCM, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, ai cũng có thể là nạn nhân của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, kể cả người trình độ cao.
Trong quá trình chung sống, giữa Đặng Văn Ba và người tình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do nghi ngờ, ghen tuông.
Cơ quan điều tra VKSND Tối cao mời mẹ nữ sinh tử vong trong vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long lên làm việc liên quan đến nội dung đơn tố cáo.
Tin mới
Tối 21/5, Công an phường Hà Tu (tỉnh Quảng Ninh) thông tin, lực lượng chức năng đã xác minh được danh tính hai thi thể trôi dạt trên vịnh Hạ Long được phát hiện trước đó cùng ngày.
Kem chống nắng Antisun và mặt nạ dưỡng trắng Whitening Sheet Mask bị thu hồi, tiêu hủy do vi phạm công thức đã đăng ký với cơ quan quản lý.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã kiểm tra, xử lý 882 vụ vi phạm liên quan hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tập trung kiểm tra thường xuyên, đột xuất 'điểm nóng' khu vực Chợ Bến Thành và Saigon Square.
Chiều 21/5, Thanh tra tỉnh và Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin giữa 2 đơn vị.
Mặc dù đã bị cấm nhưng việc mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử vẫn diễn ra; cùng với đó là nhiều hệ lụy như trộn ma túy vào dung dịch, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Bực tức vì chơi game trên điện thoại bị thua, đứa con trai 32 tuổi đã lao vào đánh cha tử vong.
Ngày 21-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Trung (sinh năm 2007, trú tại xã Thượng Phúc, Hà Nội); Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 2008, trú tại xã Thượng Phúc, Hà Nội) để điều tra về tội 'Làm nhục người khác', 'Gây rối trật tự công cộng'.
Ngày 21/5, Tổng cục Hải quan và Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc thông báo quyết định cấm nhập khẩu lợn, lợn rừng các sản phẩm liên quan, sau khi Philippines gần đây đã báo cáo cho Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) về sự bùng phát dịch tả lợn.